BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS Y PREVENCIÓN DE DELITOS DE LAVADO DE DINERO

5.0
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  • El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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Curso

En Zapopan

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Lugar

    Zapopan

  • Inicio

    Fechas disponibles

El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara te presenta este curso, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, donde analizaremos aspectos relevantes del bloqueo de cuentas bancarias visto desde un enfoque legal fiscal, así como algunos puntos finos en materia de prevención de delitos de lavado de dinero.

La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte!

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Zapopan (Jalisco)
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Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, 45020

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Acerca de este curso

Contadores, auxiliares contables y abogados.

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Opiniones

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  • El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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100%
5.0
excelente

Valoración del curso

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Valoración del Centro

Valoración Docente

5.0
10/03/2017
Lo mejor: El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?:
* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

Materias

  • Lavado de dinero
  • Delitos fiscales
  • Fiscalización
  • Cuentas bancarias
  • Derecho fiscal
  • Impuestos
  • Declaración de impuestos
  • Auditores contables
  • Contabilidad gubernamental
  • Contabilidad financiera
  • Auditoría interna
  • Auditoría
  • Auditoría de cuentas

Programa académico

TEMARIO

Conocer los origenes y procedimientos aplicables a fin de contar con herramientas para evitar incurrir el bloqueo de cuentas bancarias.

Actualízate en las disposiciones que actualmente rigen el marco normativo.Entérate de los aspectos controversiales que se han estado generando.





























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