Curso-Taller en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
Curso
En línea
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
En línea
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
16h
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Inicio
Fechas disponibles
El programa Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), impartido por Talent Train Consulting, se ofrece en modalidad online y cuenta con una duración de 16 horas. Este curso se fundamenta en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como en los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), disposiciones de la CNBV, SAT, UIF y otros organismos reguladores. Se abordan obligaciones para Sujetos Obligados conforme a actividades vulnerables, así como mejores prácticas internacionales para la detección, control, reporte y gestión de riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
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Acerca de este curso
1. Identificar las obligaciones legales y operativas en materia de PLD/FT conforme a la normativa mexicana y estándares internacionales. 2. Diseñar e implementar políticas y procedimientos efectivos de prevención y detección de operaciones sospechosas. 3. Aplicar controles internos, reportes y herramientas de monitoreo que reduzcan riesgos legales y reputacionales. 4. Preparar auditorías, visitas de inspección y responder de forma adecuada ante requerimientos de autoridades regulatorias.
Sujetos Obligados conforme a la LFPIORPI Oficiales de cumplimiento, responsables legales y fiscales Personal de auditoría, control interno, administración de riesgos Profesionistas independientes, inmobiliarios, notarios, contadores, despachos jurídicos y financieros
Contenido adaptado a las necesidades específicas de las empresas. Incluye constancia de participación y formato DC-3, conforme corresponda, respaldado por Talent Train como Agente Capacitador Externo registrado ante la STPS.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 2 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Operaciones
- LFPIORPI
- Código Penal
- Dinero
- Financiamiento
- Terrorismo
- Capacitación corporativa
Programa académico
Módulo 1: Marco normativo nacional e internacional en materia de PLD/FT
Leyes mexicanas aplicables (LFPIORPI, Código Penal, etc.)
Rol del GAFI, la UIF, la CNBV y autoridades competentes
Principios y estándares internacionales aplicables
Módulo 2: Sujetos obligados y actividades vulnerables
Identificación de actividades vulnerables conforme al artículo 17 de la LFPIORPI
Obligaciones clave: identificación del cliente, avisos, expedientes y conservación
Casos y criterios prácticos por sector (inmobiliario, automotriz, contable, legal, etc.)
Módulo 3: Políticas, procedimientos y controles internos
Manual de cumplimiento PLD/FT
Diseño de políticas de conocimiento del cliente (KYC) y debida diligencia
Identificación de beneficiario final
Módulo 4: Monitoreo, alertas y reportes
Cómo identificar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes
Herramientas tecnológicas para seguimiento y control
Formato y envío de reportes a la UIF
Módulo 5: Auditoría, inspección y responsabilidades legales
Visitas de verificación y recomendaciones de la autoridad
Responsabilidades administrativas, civiles y penales
Preparación documental y simulacros de revisión
Módulo 6: Casos reales, riesgos reputacionales y tendencias emergentes
Casos nacionales e internacionales de incumplimiento y sanciones
Nuevas amenazas: criptomonedas, fintech, plataformas digitales
Implementación de modelos de prevención adaptados a riesgos actuales
Beneficios al término del taller:
Cumplimiento actualizado con la normativa nacional y estándares GAFI.
Reducción del riesgo legal, fiscal y reputacional para tu empresa o despacho.
Plantillas y herramientas prácticas para implementar de inmediato.
Mayor preparación ante auditorías, verificaciones o requerimientos de UIF/SAT.
Información adicional
Periodicidad bimestral. Inicio entre semana: martes y jueves de 16:00 a 18:00 h.
Curso-Taller en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)