Nueva Forma de Fiscalizar de la 4ta Transformación
TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.

CONSECUENCIA PENAL-FISCAL PARA LOS EFOS Y EDOS, OUTSOURCING, ESQUEMAS AGRESIVOS Y PLANEACIÓN FISCAL

4.8 excelente 6 opiniones
TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
En Guadalajara y Morelia

$ 3001-5000
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33181... Ver más

Información importante

Tipología Eventos
Nivel Nivel avanzado
Lugar En 2 sedes
Horas lectivas 5h
Duración 1 Día
Inicio 28/05/2019
otras fechas
Descripción

La representación legal de la empresa, la imputación de la responsabilidad penal, fiscal y financiera en el sistema tradicional y en el actual Código Nacional de Procedimientos Penales.

Instalaciones (2) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación Horario
Fechas a escoger
Guadalajara
Juan Bernardino 325, piso 1, colonia Chapalita., 44510, Jalisco, México
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16:00 a 21:00
28 may 2019
Morelia
Calle Ireriticateme # 971 Col. Felix Ireta, 58070, Michoacán, México
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16:00 a 21:00 y 09:00 a 14:00
Inicio Fechas a escoger
Ubicación
Guadalajara
Juan Bernardino 325, piso 1, colonia Chapalita., 44510, Jalisco, México
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Horario 16:00 a 21:00
Inicio 28 may 2019
Ubicación
Morelia
Calle Ireriticateme # 971 Col. Felix Ireta, 58070, Michoacán, México
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Horario 16:00 a 21:00 y 09:00 a 14:00

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Ante la evidente necesidad de recaudación por parte del nuevo Gobierno Federal, se analizarán las figuras que se busca combatir tal y como las conoce la autoridad fiscal: Empresas Fantasmas o Factureras, Outsourcing, Esquemas Agresivos, y Planeación Fiscal.

· ¿A quién va dirigido?

EMPRESARIOS, Abogados, Contadores, Representantes Legales, Administradores, Socios, Consejo de Administración, Asesores Fiscales, Contables, Financieros y toda persona interesada en la materia.

· Requisitos

Conocimientos Fiscales,Penal, Contables y Financieros

· Titulación

constancia de participación

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

Es una conferencia única diseñada e impartida por Especialistas en la material Penal y Fiscal de México,

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Un ejecutivo de ventas se pone en contacto con usted para brindarle mayor información y ayudarle a realizar el proceso de inscripción.

· Quienes son los Expositor

son expositores reconocidos a nivel nacional con una amplia trayectoria

· Que aprenderás

La política tributaria y/o criminal para el 2019 Los delitos derivados de la determinación de los actos o contratos simulados por el 69-B EFOS y EDOS, outsourcing, esquemas agresivos y de planeación fiscal. Los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables. En qué casos fiscales se aplica la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la prisión preventiva oficiosa y los criterios de oportunidad.

· Que aprenderás

La elaboración de la prueba pericial contable. La importancia de la pericial contable y otros medios de prueba. En qué casos fiscales se aplica la ley de extinción de dominio. De la Ley ANTI-LAVADO, restricción de efectivo, actividades vulnerables.

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

4.8
excelente
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4.9
excelente
Valoración del Centro

Reseñas de este curso

J
Jair Duda
5.0 11/10/2018
Lo mejor: 10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
A mejorar: .
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Á
Ángel Daniel Pérez
5.0 11/10/2018
Lo mejor: Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
A mejorar: Nada
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G
Gilda Santiago de Gante
5.0 11/10/2018
Lo mejor: Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
A mejorar: 2 días...es muy extenso el tema
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F
Federico Velázquez
4.0 11/10/2018
Lo mejor: La práctica y el modo en que el profesor resolvió las dudas
A mejorar: La participación, el dominio del tema y su presentación, el coffee break
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J
José Pérez
5.0 11/10/2018
Lo mejor: La participación, la teoría-práctica, resolución de dudas
A mejorar: Se podrían mejorar los ejemplos prácticos, el material didáctico y el coffee break
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D
Daniel Pérez Núñez
5.0 11/10/2018
Lo mejor: Un 10 para el expositor, su dominio del tema y actitud
A mejorar: .
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¿Te resultó útil esta opinión? (0)
* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

Logros de este Centro

2018

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

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¿Qué aprendes en este curso?

FIscal
Fiscalización
Legal
financiero
Penal
Revisión fiscal
Defraudación fiscal
Lavado de dinero
Delincuencia organizada
Formulación de la Querella
La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios
La Responsabilidad Penal Fiscal de los Contadores Públicos
Perjuicio fiscal
Socios
Accionistas
Pericial Contable

Profesores

Dra. Yolanda Cristina Ramírez Soltero
Dra. Yolanda Cristina Ramírez Soltero
Expositor

Maestra y Doctora en Derecho por la UNAM, además tiene la Especialidad en Contribuciones. Cursó los Diplomados en Legislación Angloamericana en Austin, Texas, en el International Taxation Harvad-ITAM y American Tax Program en la Universidad de Washington D.C.

Lic. Andres Mateos
Lic. Andres Mateos
Expositor

Licenciado en Derecho con mención honorifica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuenta con más de veinticinco años de experiencia profesional en el área de la Defensa Fiscal, fundo el colegio de fiscalistas del estado de Puebla A.C. y posteriormente fue designado primer presidente del Consejo Editorial de la Revista Defensa Fiscal; asociado cofundador del circulo mexicano de fiscalistas A.C., importante foro de análisis fiscal a nivel nacional.

Programa académico

Que aprenderás:

La política tributaria y/o criminal para el 2019

Los delitos derivados de la determinación de los actos o contratos simulados por el 69-B EFOS y EDOS, outsourcing, esquemas agresivos y de planeación fiscal.

Los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables.

En qué casos fiscales se aplica la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la prisión preventiva oficiosa y los criterios de oportunidad.

En qué casos fiscales se aplica la ley de extinción de dominio.

Identificación y avisos de actividades vulnerables en la prevención de lavado de dinero: SAT, UIF, UIP’S.

Regulación Criptomonedas, Compliance , ISO 19600, Auditoría Forense


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