CONSECUENCIA PENAL-FISCAL PARA LOS EFOS Y EDOS, OUTSOURCING, ESQUEMAS AGRESIVOS Y PLANEACIÓN FISCAL

4.8
6 opiniones
  • 10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
    |
  • Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
    |
  • Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
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Evento

En Guadalajara y Morelia

$ 3001-5000

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Descripción

  • Tipología

    Eventos

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Lugar

    En 2 sedes

  • Horas lectivas

    5h

  • Duración

    1 Día

  • Inicio

    Fechas disponibles

Nueva Forma de Fiscalizar de la 4ta Transformación

La representación legal de la empresa, la imputación de la responsabilidad penal, fiscal y financiera en el sistema tradicional y en el actual Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Guadalajara (Jalisco)
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Juan Bernardino 325, piso 1, colonia Chapalita., 44510
Horario: 16:00 a 21:00

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones abiertas
Morelia (Michoacán)
Ver mapa
Calle Ireriticateme # 971 Col. Felix Ireta, 58070
Horario: 16:00 a 21:00 y 09:00 a 14:00

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

Ante la evidente necesidad de recaudación por parte del nuevo Gobierno Federal, se analizarán las figuras que se busca combatir tal y como las conoce la autoridad fiscal: Empresas Fantasmas o Factureras, Outsourcing, Esquemas Agresivos, y Planeación Fiscal.

EMPRESARIOS, Abogados, Contadores, Representantes Legales, Administradores, Socios, Consejo de Administración, Asesores Fiscales, Contables, Financieros y toda persona interesada en la materia.

Conocimientos Fiscales,Penal, Contables y Financieros

constancia de participación

Es una conferencia única diseñada e impartida por Especialistas en la material Penal y Fiscal de México,

Un ejecutivo de ventas se pone en contacto con usted para brindarle mayor información y ayudarle a realizar el proceso de inscripción.

son expositores reconocidos a nivel nacional con una amplia trayectoria

La política tributaria y/o criminal para el 2019 Los delitos derivados de la determinación de los actos o contratos simulados por el 69-B EFOS y EDOS, outsourcing, esquemas agresivos y de planeación fiscal. Los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables. En qué casos fiscales se aplica la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la prisión preventiva oficiosa y los criterios de oportunidad.

La elaboración de la prueba pericial contable. La importancia de la pericial contable y otros medios de prueba. En qué casos fiscales se aplica la ley de extinción de dominio. De la Ley ANTI-LAVADO, restricción de efectivo, actividades vulnerables.

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

4.8
excelente
  • 10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
    |
  • Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
    |
  • Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
    |
100%
4.9
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Jair Duda

5.0
11/10/2018
Lo mejor: 10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?:

Ángel Daniel Pérez

5.0
11/10/2018
Lo mejor: Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
A mejorar: Nada
¿Recomendarías este curso?:

Gilda Santiago de Gante

5.0
11/10/2018
Lo mejor: Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
A mejorar: 2 días...es muy extenso el tema
¿Recomendarías este curso?:

Federico Velázquez

4.0
11/10/2018
Lo mejor: La práctica y el modo en que el profesor resolvió las dudas
A mejorar: La participación, el dominio del tema y su presentación, el coffee break
¿Recomendarías este curso?:

José Pérez

5.0
11/10/2018
Lo mejor: La participación, la teoría-práctica, resolución de dudas
A mejorar: Se podrían mejorar los ejemplos prácticos, el material didáctico y el coffee break
¿Recomendarías este curso?:

Daniel Pérez Núñez

5.0
11/10/2018
Lo mejor: Un 10 para el expositor, su dominio del tema y actitud
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?:
* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

Logros de este Centro

2018

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 5 años en Emagister.

Materias

  • FIscal
  • Fiscalización
  • Legal
  • financiero
  • Penal
  • Revisión fiscal
  • Defraudación fiscal
  • Lavado de dinero
  • Delincuencia organizada
  • Formulación de la Querella
  • La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios
  • La Responsabilidad Penal Fiscal de los Contadores Públicos
  • Perjuicio fiscal
  • Socios
  • Accionistas
  • Pericial Contable

Profesores

Dra. Yolanda Cristina Ramírez Soltero

Dra. Yolanda Cristina Ramírez Soltero

Expositor

Maestra y Doctora en Derecho por la UNAM, además tiene la Especialidad en Contribuciones. Cursó los Diplomados en Legislación Angloamericana en Austin, Texas, en el International Taxation Harvad-ITAM y American Tax Program en la Universidad de Washington D.C.

Lic. Andres Mateos

Lic. Andres Mateos

Expositor

Licenciado en Derecho con mención honorifica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuenta con más de veinticinco años de experiencia profesional en el área de la Defensa Fiscal, fundo el colegio de fiscalistas del estado de Puebla A.C. y posteriormente fue designado primer presidente del Consejo Editorial de la Revista Defensa Fiscal; asociado cofundador del circulo mexicano de fiscalistas A.C., importante foro de análisis fiscal a nivel nacional.

Programa académico

Que aprenderás:

La política tributaria y/o criminal para el 2019

Los delitos derivados de la determinación de los actos o contratos simulados por el 69-B EFOS y EDOS, outsourcing, esquemas agresivos y de planeación fiscal.

Los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables.

En qué casos fiscales se aplica la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la prisión preventiva oficiosa y los criterios de oportunidad.

En qué casos fiscales se aplica la ley de extinción de dominio.

Identificación y avisos de actividades vulnerables en la prevención de lavado de dinero: SAT, UIF, UIP’S.

Regulación Criptomonedas, Compliance , ISO 19600, Auditoría Forense

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¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiarlo en cómodas cuotas mensuales.

CONSECUENCIA PENAL-FISCAL PARA LOS EFOS Y EDOS, OUTSOURCING, ESQUEMAS AGRESIVOS Y PLANEACIÓN FISCAL

$ 3001-5000