Curso en Preparación para la Certificación sobre Prevención de Lavado de Dinero (Versión en Línea)

Temario:

I. Marco Jurídico Internacional
Objetivo: El estudiante conocerá a detalle el origen de la regulación en materia de prevención y combate del
lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Asimismo, conocerá el mandato, rol y funciones específicas de
los organismos internacionales con mandato en la materia y el impacto que sus tareas, estándares y
recomendaciones tienen en el sistema mexicano de prevención y combate de dichas actividades ilícitas.
Adicionalmente, el participante conocerá a detalle el contenido de las recomendaciones internacionales de GAFI
en la materia y la relación de estas con el marco jurídico mexicano.

II. Marco Jurídico Nacional
Objetivo: El estudiante analizará los antecedentes legislativos de los tipos penales del delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, y el financiamiento al terrorismo,
considerando la última reforma al tipo penal y sus implicaciones. Asimismo, el participante conocerá las funciones
de las autoridades que integran el sistema de prevención, detección y combate, el marco jurídico que deben
cumplir, así como las leyes financieras que definen a los sujetos obligados a este régimen y las Disposiciones de
Carácter General aplicables a cada uno de ellos. Este módulo también comprende el conocimiento general de la
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, analizando las
diversas Actividades Vulnerables existentes y las obligaciones de las mismas.

III. Supervisión, Auditoría y Riesgos
Objetivo: El estudiante conocerá los elementos fundamentales para llevar a cabo una auditoría exitosa en materia
de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Asimismo, el participante aprenderá el
contenido de las mejores prácticas y criterios nacionales e internacionales existentes en materia de Identificación
y Gestión de Riesgos aplicables a las entidades en la materia. Por último, el participante conocerá las funciones de
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, incluyendo las etapas, los resultados e implicaciones
de dicha supervisión.