Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Curso
En Coyoacán
Descripción
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Tipología
Curso
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Lugar
Coyoacán
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Horas lectivas
12h
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Duración
4 Días
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Inicio
Fechas disponibles
Capacita a tu equipo para identificar y prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Conoce la normatividad vigente, obligaciones legales y mecanismos de control que protejan a tu empresa de riesgos legales y reputacionales. Curso esencial para áreas de cumplimiento, auditoría, finanzas y administración.
Precisiones importantes
Documentos
- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.pdf
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
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Acerca de este curso
Conocer el marco legal vigente para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Identificar riesgos y señales de alerta en operaciones financieras
Implementar controles y políticas efectivas en la empresa
Asegurar el cumplimiento normativo y evitar sanciones legales
Personal de áreas financieras, legales y de cumplimiento (compliance)
Directivos y gerentes responsables de la gestión financiera y administrativa
Auditores internos y externos
Consultores en cumplimiento normativo y prevención de riesgos
Conocimientos básicos en finanzas o administración
Interés en temas de prevención, cumplimiento y seguridad financiera
DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN Y DC-3 AVALADO ANTE LA S.T.P.S.
Instructores certificados con experiencia práctica en prevención y cumplimiento normativo
Casos reales y ejercicios aplicados al entorno empresarial mexicano
Actualización constante conforme a la normatividad vigente y mejores prácticas internacionales
Diploma avalado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
Un asesor formativo te contactará para ofrecerte más información de este taller
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 1 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Auditoría
- Financiamiento al terrorismo
- Cumplimiento Normativo
- KYC
- Riesgos financieros
Programa académico
- Marco Legal y Normativo
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
- Recursos de Procedencia Ilícita
- Obligaciones de las personas y empresas
- Conceptos Básicos y Tipologías de Lavado de Dinero
- Definición, fases y técnicas comunes
- Indicadores y señales de alerta
- Financiamiento al Terrorismo
- Concepto y diferencias con lavado de dinero
- Riesgos y modalidades
Información adicional
12 horas sesiones de 3 horas
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo