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Cursos de Lavado de dinero en Coyoacán
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Totalmente insatisfecho
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 8h - 1 Día
...Análisis jurídico fiscal de las operaciones principales Contrato de apertura de crédito Contrato de arrendamiento financiero Contrato de factoraje financiero... Aprende sobre: Factoraje financiero, Sociedades mercantiles, Estrategias fiscales...
...Análisis jurídico fiscal de las operaciones principales Contrato de apertura de crédito Contrato de arrendamiento financiero Contrato de factoraje financiero... Aprende sobre: Factoraje financiero, Sociedades mercantiles, Estrategias fiscales...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
- 16h
...Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Ataques cibernéticos, Seguridad industrial...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 15h - 3 Días
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Combate a la delincuencia, Autoridades financieras, Lavado de dinero...
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Combate a la delincuencia, Autoridades financieras, Lavado de dinero...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 5h - 1 Día
...Objetivo: Conocer y analizar todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Notificaciones electrónicas, Giros vulnerables...
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Me disgustó bastante el curso.
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 5h - 1 Día
...de servicios independientes (Outsourcing) En el uso de efectivo y metales preciosos Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Consecuencias fiscales, Lavado de dinero...
...de servicios independientes (Outsourcing) En el uso de efectivo y metales preciosos Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Consecuencias fiscales, Lavado de dinero...
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Me disgustó bastante el curso.
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- Cursos
- Coyoacán
- 5h - 1 Día
...administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Actividades vulnerables, Firma electrónica...
- Eventos
- Coyoacán
... de dinero y, a su vez, permita a las autoridades competentes obtener la información útil, precisa y eficaz, para el debido ejercicio de sus atribuciones... Aprende sobre: Aviso de inscripción, Notificaciones electrónicas, Dinero en efectivo...
- Cursos
- Coyoacán
- 5h - 1 Día
...En este curso analizarás las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia... Aprende sobre: Disposiciones preliminares, Disposiciones legales, Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- 5h - 1 Día
...Evaluación de conocimientos Características de la evaluación Ejemplo de reactivos Recomendaciones para los participantes Bibliografía de apoyo 4... Aprende sobre: Lavado de dinero, Certificación de auditores, Cumplimiento de PLD...
- Eventos
- Coyoacán
- 5h
...para efectos de evitar cualquier contingencia fiscal y administrativa en materia. Definir con toda precisión y claridad quiénes son las actividades económicas... Aprende sobre: Cheques de viajero, Fedatarios Públicos, Blindaje de vehículos...
- Cursos
- Coyoacán
- 5h - 1 Día
...administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Ley antilavado, Cumplimiento de obligaciones...
- Cursos
- Coyoacán
- 5h - 1 Día
...En este curso analizarás las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia... Aprende sobre: Delitos penales, Personas morales, Lavado de dinero...
- Diplomados
- Coyoacán
- 15h - 3 Días
...administradores, empresarios, auditores y consultores MÓDULO 1 - MARCO JURÍDICO SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LEY, REGLAMENTO Y REGLAS DE CARÁCTER GENERAL)... Aprende sobre: Defraudación fiscal, Actividades vulnerables, Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
...• Deducciones autorizadas • Requisitos de las deducciones autorizadas • Anticipos a cuenta de utilidades, asimilables a salarios • Cálculo del ISR del... Aprende sobre: Asociaciones CIVILES, Lavado de dinero, Personas morales...
- Cursos
- Coyoacán
- 5h - 1 Día
...legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general... Aprende sobre: Lavado de dinero, Repercusión fiscal, Discrepancia fiscal...
- Cursos
- Coyoacán
- 8h - 1 Día
...de intereses Intereses exentos y gravados para efectos de IVA Obligación de retener ISR e IVA de los intereses Obligaciones de presentación de declaraciones... Aprende sobre: Sociedad anónima, Factoraje financiero, Sistema financiero...
- Cursos
- Coyoacán
- 8h - 1 Día
...de intereses Intereses exentos y gravados para efectos de IVA Obligación de retener ISR e IVA de los intereses Obligaciones de presentación de declaraciones... Aprende sobre: Arrendamiento financiero, Lavado de dinero...
- Diplomados
- Coyoacán
- 15h - 3 Días
...Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Mutualistas, Fondos de Inversión de Renta Variable y Deuda y las SIEFORES, así como analizar sus implicaciones y obligaciones fiscales... Aprende sobre: Sociedades CIVILES, Delitos penales, Donatarias autorizadas...
- Cursos
- Coyoacán
- 5h - 1 Día
...En el uso de efectivo y metales preciosos Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo 4. Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Discrepancia fiscal, Fedatarios Públicos...
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel intermedio
- 5h - 1 Día
...Reglas para control de ventas en consignación d) Reglas contables para registro de comisiones... Aprende sobre: Tratamiento fiscal, Obligaciones tributarias, Emisión de comprobantes fiscales...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Eventos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 15h - 3 Días
...Instituciones de Beneficencia Privada e) Asociaciones de Beneficencia Privada f) Fideicomisos II. ¿QUIÉNES PUEDEN SER DONATARIAS AUTORIZADAS?... Aprende sobre: Tratamiento fiscal de donaciones, Sindicatos y Asociaciones Patronales, Sociedades Cooperativas de Consumo...
...Instituciones de Beneficencia Privada e) Asociaciones de Beneficencia Privada f) Fideicomisos II. ¿QUIÉNES PUEDEN SER DONATARIAS AUTORIZADAS?... Aprende sobre: Tratamiento fiscal de donaciones, Sindicatos y Asociaciones Patronales, Sociedades Cooperativas de Consumo...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- 5h - 1 Día
...Esquemas agresivos Sindicatos Cooperativas Sociedades de Solidaridad Social Otras... Aprende sobre: Responsabilidad solidaria, Régimen de subcontratación, Recursos humanos...
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