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Cursos de Lavado de dinero en Coyoacán
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
- 4 Días
...sanciones legales Personal de áreas financieras, legales y de cumplimiento (compliance) Directivos y gerentes responsables de la gestión financiera y administrativa... Aprende sobre: Cumplimiento Normativo, Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo...
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
...Conocer la normativa vigente en prevención de lavado de dinero. Prepararse para la certificación CNVB en prevención de operaciones ilícitas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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Totalmente insatisfecho
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Análisis jurídico fiscal de las operaciones principales Contrato de apertura de crédito Contrato de arrendamiento financiero Contrato de factoraje financiero... Aprende sobre: Sociedades mercantiles, Factoraje financiero, Lavado de dinero...
...Análisis jurídico fiscal de las operaciones principales Contrato de apertura de crédito Contrato de arrendamiento financiero Contrato de factoraje financiero... Aprende sobre: Sociedades mercantiles, Factoraje financiero, Lavado de dinero...
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- Cursos
- Coyoacán
...Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes... Aprende sobre: Estados financieros, Ataques cibernéticos, Seguridad en cómputo...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Combate al terrorismo, Discrepancia fiscal, Defraudación fiscal...
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Combate al terrorismo, Discrepancia fiscal, Defraudación fiscal...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Reglas para control de ventas en consignación d) Reglas contables para registro de comisiones... Aprende sobre: Obligaciones tributarias, Reglas contables para registro de comisiones, Impuesto al valor agregado...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Eventos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
...Instituciones de Beneficencia Privada e) Asociaciones de Beneficencia Privada f) Fideicomisos II. ¿QUIÉNES PUEDEN SER DONATARIAS AUTORIZADAS?... Aprende sobre: Lavado de dinero, Operación de Donatarias Autorizadas, Cálculo del ISR por enajenación...
...Instituciones de Beneficencia Privada e) Asociaciones de Beneficencia Privada f) Fideicomisos II. ¿QUIÉNES PUEDEN SER DONATARIAS AUTORIZADAS?... Aprende sobre: Lavado de dinero, Operación de Donatarias Autorizadas, Cálculo del ISR por enajenación...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- 3 Días
...Régimen Fiscal para ISR Ingresos por ventas en abonos y de contado Ingresos por arrendamiento financiero Ingresos por arrendamiento puro con opción a compra... Aprende sobre: Reglas generales de operación, Lavado de dinero, Efectos Fiscales...
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