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Cursos de Lavado de dinero en Coyoacán
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La capacitación ayuda a comprender que el cumplimiento requiere seguimiento y participación de distintas áreas.
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El curso puede servir como base para revisar políticas internas con asesoría especializada.
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Me pareció útil abordar la prevención desde una perspectiva de gestión de riesgos.
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- Cursos
- Coyoacány1 sede más.
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Uso de herramientas y reportes internos. Seguimiento de operaciones y auditorías internas. Módulo 6. Casos prácticos y cumplimiento integral Análisis de... Aprende sobre: Normativas vigentes, Etapas del lavado de dinero, Lavado de dinero...
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La capacitación ayuda a comprender que el cumplimiento requiere seguimiento y participación de distintas áreas.
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El curso puede servir como base para revisar políticas internas con asesoría especializada.
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Me pareció útil abordar la prevención desde una perspectiva de gestión de riesgos.
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Muy satisfecho
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Totalmente insatisfecho
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Análisis jurídico fiscal de las operaciones principales Contrato de apertura de crédito Contrato de arrendamiento financiero Contrato de factoraje financiero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Factoraje financiero, Sociedad Mercantil...
...Análisis jurídico fiscal de las operaciones principales Contrato de apertura de crédito Contrato de arrendamiento financiero Contrato de factoraje financiero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Factoraje financiero, Sociedad Mercantil...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- Coyoacán
- 4 Días
...sanciones legales Personal de áreas financieras, legales y de cumplimiento (compliance) Directivos y gerentes responsables de la gestión financiera y administrativa... Aprende sobre: Cumplimiento Normativo, Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo...
- Cursos
- Coyoacán
...Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes... Aprende sobre: Seguridad de redes, Seguridad industrial, Prevención de riesgos...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevención Lavado de dinero, Multas y delitos penales...
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevención Lavado de dinero, Multas y delitos penales...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
...Conocer la normativa vigente en prevención de lavado de dinero. Prepararse para la certificación CNVB en prevención de operaciones ilícitas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Reglas para control de ventas en consignación d) Reglas contables para registro de comisiones... Aprende sobre: Impuesto al valor agregado, Obligaciones fiscales, Aplicación de acreditamientos...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Eventos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
...Instituciones de Beneficencia Privada e) Asociaciones de Beneficencia Privada f) Fideicomisos II. ¿QUIÉNES PUEDEN SER DONATARIAS AUTORIZADAS?... Aprende sobre: Lavado de dinero, Sociedades Cooperativas de Consumo, Tratamiento fiscal de donaciones...
...Instituciones de Beneficencia Privada e) Asociaciones de Beneficencia Privada f) Fideicomisos II. ¿QUIÉNES PUEDEN SER DONATARIAS AUTORIZADAS?... Aprende sobre: Lavado de dinero, Sociedades Cooperativas de Consumo, Tratamiento fiscal de donaciones...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- 3 Días
...Régimen Fiscal para ISR Ingresos por ventas en abonos y de contado Ingresos por arrendamiento financiero Ingresos por arrendamiento puro con opción a compra... Aprende sobre: Seguridad Social, Lavado de dinero, Reglas generales de operación...
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