Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020

5.0
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  • Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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Curso

En Coyoacán

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Descripción

  • Tipología

    Seminario

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Lugar

    Coyoacán

  • Horas lectivas

    15h

  • Duración

    3 Días

  • Inicio

    Fechas disponibles

Formación Legal

Puesto que el lavado de dinero es una práctica de la delincuencia organizada que afecta la economía y el entorno social, en nuestro país se han establecido leyes, reglamentos y misceláneas especiales para combatirlo. Y dado que es importante conocer la normatividad vigente respecto a este tema, COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020.
Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti.
Pide informes a través de esta plataforma y COFIDE te contactará muy pronto para asesorarte, responder a tus preguntas y explicarte el proceso de admisión.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Coyoacán (Ciudad de México (Distrito Federal))
Avenida Coyoacán 1878, int 1203, Benito Juárez, Del Valle, 03100

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

Conocer la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos.

Contadores, administradores, personal del área de ventas o atención a clientes de empresas que realizan actividades vulnerables, empresarios, directores, gerentes y en general a todo aquel interesado en el tema.

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

Preguntas & Respuestas

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indudable que es una de las mejores capacitadoras, pero, podrán impartir este seminario de PLD en Querétaro?
Hola!! por qué no les contactas? Creo que un asesor se pone en contacto contigo y te ayudan con todo
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Opiniones

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  • Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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100%
4.8
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Valoración Cuerpo Docente

5.0
18/04/2017
Lo mejor: Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?:
* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

Materias

  • Operaciones
  • Prevención
  • Lavado de dinero
  • Contabilidad
  • Delincuencia
  • Ética profesional
  • Supervisión
  • Discrepancia fiscal
  • Defraudación fiscal
  • Transparencia
  • Delincuencia organizada
  • Ley antilavado
  • Etica Laboral
  • EMBARGOS
  • Prevención Lavado de dinero
  • Multas y delitos penales
  • Autoridades financieras
  • Leyes financieras
  • Embargos y extinción de dominio
  • Combate a la delincuencia
  • Combate al terrorismo

Profesores

C.P.C. Miguel Ángel  Díaz Pérez

C.P.C. Miguel Ángel Díaz Pérez

Instructor

Maestría en contribuciones fiscales por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Licenciado en Contador Público registrado como Dictaminador Fiscal. Cuenta con Diplomado en Impuestos y Derecho Tributario por el ITAM. Colaboró como director de estudios Hacendarios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Honorable Cámara de Diputados. Presidente del consejo de administración de Corporativo DG, S.C. Socio Director del Despacho Miguel Ángel Díaz y Asociados. Catedrático en: •Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y en la División de Educación Continua.

Programa académico

MÓDULO 1 - MARCO JURÍDICO SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LEY, REGLAMENTO Y REGLAS DE CARÁCTER GENERAL)

1. Introducción

  • Cronograma
  • Estructura de la Ley
  • UEAF (PGR) UIF (SHCP)

2. Definición de conceptos

  • Defraudación fiscal
  • Discrepancia fiscal
  • Actividades vulnerables
  • Beneficiario controlador
  • Entidades colegiadas

3. Actividades vulnerables

  • En operaciones habituales
  • Por fedatarios públicos
  • Por agentes aduanales
  • Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
  • En el uso de efectivo y metales preciosos
  • Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo

4. Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales

  • Atribuciones del SAT
  • Atribuciones de la UIF
  • Operaciones acumuladas en seis meses
  • Precisión de quien realiza actos vulnerables
  • Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
  • Plazos y formas para presentar los avisos
  • Avisos por conducto de entidades colegiadas
  • Manuales obligatorios

5. Repercusión fiscal

  • Quiénes cometen el delito de defraudación fiscal
  • Facultades de comprobación
  • Cronograma en discrepancia fiscal
  • Infracciones y multas
  • Medios de defensa

6. Consideraciones finales

  • Consecuencias penales
  • Trinomio penal
  • Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)

MÓDULO 2 - TALLER DE AVISOS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

1. Introducción

  • ¿Qué son las actividades vulnerables?
  • Importancia de contar con el certificado vigente de la e.Firma (Firma electrónica)
  • Alertas por medio informático

2. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables

  • Aviso de inscripción y, en su caso, baja
  • Ejemplo de cómo debe registrarse el contribuyente
  • Manejo de datos, información y documentos

3. Presentación de Avisos en Medios Electrónicos

  • Avisos sin información, directamente desde el portal
  • Plantillas por utilizar, según sea el caso
  • Caso práctico (solo con un acto vulnerable)

4. Obligaciones y seguimiento

  • Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
  • Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información
  • Precauciones en los avisos con alertas
  • Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos
  • Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua

MÓDULO 3 - CERTIFICACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

1. Antecedentes

  • Resultados y recomendaciones de diversos foros internacionales en materia de lavado de dinero (Basilea y Edmont)
  • México como integrante de la GAFI y el cumplimiento de las 40 recomendaciones de dicho organismo internacional
  • Implicaciones del FATCA, la OCDE y el acuerdo sobre asistencia mutua en el cobro e intercambio de información espontánea
  • Tipificación de delitos penales de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  • Disposiciones legales sobre medición del riesgo (NOMS y otras disposiciones)
  • Dictamen técnico sobre PLD y FT de las entidades financieras
  • Regulaciones en materia de PLD y FT para SOFOMES
  • Puntos de revisión en la supervisión del cumplimiento de PLD y FT por parte de la CNBV

2. Certificación de oficiales de cumplimiento, auditores y profesionistas independientes

  • Disposiciones preliminares
  • Del trámite y obtención del certificado
  • Del proceso
  • Requisitos y documentación
  • Del procedimiento de evaluación
  • De la convocatoria para certificación
  • Sedes
  • Plazos
  • De la expedición del certificado
  • De la renovación de la certificación
  • De la certificación de personas morales
  • De la revocación de la certificación

3. Evaluación de conocimientos

  • Características de la evaluación
  • Ejemplo de reactivos
  • Recomendaciones para los participantes
  • Bibliografía de apoyo

4. Consideraciones finales

  • Consecuencias de la regulación de PLD y FT

Información adicional

Este Seminario se vende completo o por módulo.

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