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Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020

5.0
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  • Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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Curso

En Coyoacán ()

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Descripción

  • Tipología

    Seminario

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Horas lectivas

    15h

  • Duración

    3 Días

Formación Legal

Puesto que el lavado de dinero es una práctica de la delincuencia organizada que afecta la economía y el entorno social, en nuestro país se han establecido leyes, reglamentos y misceláneas especiales para combatirlo. Y dado que es importante conocer la normatividad vigente respecto a este tema, COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020.
Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti.
Pide informes a través de esta plataforma y COFIDE te contactará muy pronto para asesorarte, responder a tus preguntas y explicarte el proceso de admisión.

Acerca de este curso

Conocer la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos.

Contadores, administradores, personal del área de ventas o atención a clientes de empresas que realizan actividades vulnerables, empresarios, directores, gerentes y en general a todo aquel interesado en el tema.

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

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indudable que es una de las mejores capacitadoras, pero, podrán impartir este seminario de PLD en Querétaro?

Christian M., Más de dos años

Responder

Respuesta de Usuario Emagister (30/07/2020)

Hola!! por qué no les contactas? Creo que un asesor se pone en contacto contigo y te ayudan con todo

Opiniones

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  • Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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100%
4.6
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18/04/2017
Lo mejor: Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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Logros de este Centro

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5 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 5 años en Emagister.

Materias

  • Lavado de dinero
  • Contabilidad
  • Prevención
  • Delincuencia
  • Ética profesional
  • Operaciones
  • Supervisión
  • Discrepancia fiscal
  • Defraudación fiscal
  • Transparencia
  • Delincuencia organizada
  • Ley antilavado
  • Etica Laboral
  • EMBARGOS
  • Prevención Lavado de dinero
  • Multas y delitos penales
  • Autoridades financieras
  • Leyes financieras
  • Embargos y extinción de dominio
  • Combate a la delincuencia
  • Combate al terrorismo

Programa académico

MÓDULO 1 - MARCO JURÍDICO SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LEY, REGLAMENTO Y REGLAS DE CARÁCTER GENERAL)

1. Introducción

  • Cronograma
  • Estructura de la Ley
  • UEAF (PGR) UIF (SHCP)

2. Definición de conceptos

  • Defraudación fiscal
  • Discrepancia fiscal
  • Actividades vulnerables
  • Beneficiario controlador
  • Entidades colegiadas

3. Actividades vulnerables

  • En operaciones habituales
  • Por fedatarios públicos
  • Por agentes aduanales
  • Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
  • En el uso de efectivo y metales preciosos
  • Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo

4. Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales

  • Atribuciones del SAT
  • Atribuciones de la UIF
  • Operaciones acumuladas en seis meses
  • Precisión de quien realiza actos vulnerables
  • Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
  • Plazos y formas para presentar los avisos
  • Avisos por conducto de entidades colegiadas
  • Manuales obligatorios

5. Repercusión fiscal

  • Quiénes cometen el delito de defraudación fiscal
  • Facultades de comprobación
  • Cronograma en discrepancia fiscal
  • Infracciones y multas
  • Medios de defensa

6. Consideraciones finales

  • Consecuencias penales
  • Trinomio penal
  • Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)

MÓDULO 2 - TALLER DE AVISOS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

1. Introducción

  • ¿Qué son las actividades vulnerables?
  • Importancia de contar con el certificado vigente de la e.Firma (Firma electrónica)
  • Alertas por medio informático

2. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables

  • Aviso de inscripción y, en su caso, baja
  • Ejemplo de cómo debe registrarse el contribuyente
  • Manejo de datos, información y documentos

3. Presentación de Avisos en Medios Electrónicos

  • Avisos sin información, directamente desde el portal
  • Plantillas por utilizar, según sea el caso
  • Caso práctico (solo con un acto vulnerable)

4. Obligaciones y seguimiento

  • Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
  • Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información
  • Precauciones en los avisos con alertas
  • Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos
  • Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua

MÓDULO 3 - CERTIFICACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

1. Antecedentes

  • Resultados y recomendaciones de diversos foros internacionales en materia de lavado de dinero (Basilea y Edmont)
  • México como integrante de la GAFI y el cumplimiento de las 40 recomendaciones de dicho organismo internacional
  • Implicaciones del FATCA, la OCDE y el acuerdo sobre asistencia mutua en el cobro e intercambio de información espontánea
  • Tipificación de delitos penales de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  • Disposiciones legales sobre medición del riesgo (NOMS y otras disposiciones)
  • Dictamen técnico sobre PLD y FT de las entidades financieras
  • Regulaciones en materia de PLD y FT para SOFOMES
  • Puntos de revisión en la supervisión del cumplimiento de PLD y FT por parte de la CNBV

2. Certificación de oficiales de cumplimiento, auditores y profesionistas independientes

  • Disposiciones preliminares
  • Del trámite y obtención del certificado
  • Del proceso
  • Requisitos y documentación
  • Del procedimiento de evaluación
  • De la convocatoria para certificación
  • Sedes
  • Plazos
  • De la expedición del certificado
  • De la renovación de la certificación
  • De la certificación de personas morales
  • De la revocación de la certificación

3. Evaluación de conocimientos

  • Características de la evaluación
  • Ejemplo de reactivos
  • Recomendaciones para los participantes
  • Bibliografía de apoyo

4. Consideraciones finales

  • Consecuencias de la regulación de PLD y FT

Información adicional

Este Seminario se vende completo o por módulo.

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Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020

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