Gestión de Riesgo de Fraude en las Organizaciones

• Distinguir la forma cómo se vulneraron los controles internos en casos de fraudes corporativos recientes ocurridos en Chile y a nivel internacional.
• Identificar los principales retos de las auditorías forenses.
• Entender la regulación del cumplimiento normativo y las responsabilidades profesionales en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
• Reconocer los síntomas del fraude.
• Evaluar los métodos investigativos que permiten descubrir el acto defraudatorio, su encubrimiento y la conversión de lo defraudado.

Gerentes, Subgerentes y Jefes de Riesgo Operacional, Control Interno y Fraude, Jefaturas Antifraude, Encargados de Prevención Ley 20.393, Responsables (Ociales) de Cumplimiento, Analistas de Riesgo y de Fraudes, en general Ingenieros, Auditores, Técnicos Jurídicos y profesionales de las áreas de control, prevención de delitos e investigadores de fraudes que requieren desarrollar competencias en temas avanzados relacionados prevención, detección investigación y gestión del riesgo de fraude en las organizaciones.

Ninguno.

Clases dirigidas por nuestro equipo docente, quienes exponen el marco conceptual de cada materia, generando las condiciones para que se desarrollen preguntas y discusiones.