Gestión de Riesgo de Fraude en las Organizaciones

Curso

En Coyoacán

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Lugar

    Coyoacán

  • Horas lectivas

    16h

  • Inicio

    Fechas disponibles

Actualmente es un mal negocio no estar debidamente preparado para reducir el riesgo del fraude, por esto es que es oportuno para las empresas y organizaciones desarrollar e incorporar profesionales especializados en esta emergente disciplina, la que aún no está incorporada en los currículos estándar de los planes de estudios técnicos ni universitarios de las carreras relacionadas.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Coyoacán (Ciudad de México (Distrito Federal))
Ver mapa
Calle 5. No 10, 04870

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

• Distinguir la forma cómo se vulneraron los controles internos en casos de fraudes corporativos recientes ocurridos en Chile y a nivel internacional. • Identificar los principales retos de las auditorías forenses. • Entender la regulación del cumplimiento normativo y las responsabilidades profesionales en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. • Reconocer los síntomas del fraude. • Evaluar los métodos investigativos que permiten descubrir el acto defraudatorio, su encubrimiento y la conversión de lo defraudado.

Gerentes, Subgerentes y Jefes de Riesgo Operacional, Control Interno y Fraude, Jefaturas Antifraude, Encargados de Prevención Ley 20.393, Responsables (Ociales) de Cumplimiento, Analistas de Riesgo y de Fraudes, en general Ingenieros, Auditores, Técnicos Jurídicos y profesionales de las áreas de control, prevención de delitos e investigadores de fraudes que requieren desarrollar competencias en temas avanzados relacionados prevención, detección investigación y gestión del riesgo de fraude en las organizaciones.

Ninguno.

Clases dirigidas por nuestro equipo docente, quienes exponen el marco conceptual de cada materia, generando las condiciones para que se desarrollen preguntas y discusiones.

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Logros de este Centro

2021
2019
2018
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Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

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Materias

  • Fraude
  • Seguridad laboral
  • Prevención
  • Prevención de riesgos
  • Estados financieros
  • Lavado de dinero
  • Seguridad de redes
  • Informática
  • Ataques cibernéticos
  • Seguridad industrial
  • Seguridad en cómputo

Profesores

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Titular de Curso

Programa académico

Sesión IPrevención de Fraudes Económicos.
  • - Qué es y que se incluye como Fraude Tecnológico.
  • - Evolución de los diferentes esquemas de amenazas.

Sesión IICorrupción y Fraudes Corporativos en Chile.
  • - Accesos indebidos y robo de información.
  • - Suplantación de Identidad.
  • - Malware y Ataques Cibernéticos.

Sesión IIIDesafíos Corporativos contra el Fraude.
  • - Gestión, estructuras y procesos.
  • - Actividades de control en un marco lógico, eficiente y efectivo

Sesión IVDetección del Lavado de Activos.
Sesión VFraudes de Estados Financieros.
Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.

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