Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Curso
En Coyoacán
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Instituto de Estudios Fiscales y Administrativos IEFA
Curso Ciudad de México / PresencialPrecio a consultar -
Training, S.C.
Curso Ciudad de México / PresencialPrecio a consultar -
Ítaca - Escuela Superior de Negocios
Curso Ciudad de México / Presencial$ 1001-2000
Aprende lo que necesitas y destácate en el ámbito laboral.
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Tipología
Curso intensivo
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Idiomas
Castellano
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Lugar
Coyoacán
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Horas lectivas
10h
El curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas ofrece una formación orientada a comprender los riesgos asociados al lavado de dinero y las obligaciones legales que deben cumplir las organizaciones. Se imparte en modalidad presencial, tiene una duración de 10 horas y está disponible en formato in company para grupos de al menos 6 participantes.
Desde Emagister y junto a Talent Train Consulting, podrás acceder a una formación que proporciona conocimientos legales actualizados, técnicas administrativas y herramientas de cumplimiento para identificar, prevenir y reportar operaciones sospechosas. Además, aprenderás a aplicar controles internos y procedimientos alineados con la normativa vigente y las mejores prácticas internacionales.
Esta formación está dirigida a profesionales de las áreas administrativas, financieras y de cumplimiento, así como a auditores, supervisores, gerentes y responsables de controles internos. Adquiere herramientas prácticas para fortalecer el cumplimiento normativo, reducir riesgos legales y reputacionales y contribuir a la integridad de tu organización. ¡Solicita información y potencia tus competencias profesionales!
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Acerca de este curso
Que los participantes adquieran las competencias necesarias para prevenir riesgos de lavado de dinero, implementar controles internos efectivos y cumplir con las obligaciones legales, fortaleciendo la integridad y reputación de la organización.
El curso está dirigido a profesionales de áreas administrativas, financieras y de cumplimiento; auditores internos y responsables de controles; supervisores y gerentes involucrados en operaciones financieras; y personal que requiera actualización en normativa de prevención de lavado de dinero (PLD) y buenas prácticas.
No se especifican requisitos previos obligatorios. El curso está dirigido a profesionales y personal de empresas que deseen adquirir o actualizar conocimientos sobre prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo y controles internos.
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Se diferencia por ofrecer contenidos adaptados a las necesidades específicas de cada empresa, con un enfoque práctico que combina el análisis de casos reales, la elaboración de manuales y reportes y la aplicación de herramientas de control interno. Además, permite fortalecer el cumplimiento normativo y reducir riesgos legales y reputacionales. Incluye una constancia de participación y el formato DC-3, conforme corresponda, y cuenta con el respaldo de Talent Train como Agente Capacitador Externo registrado ante la STPS.
Un asesor se pondrá en contacto.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 2 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Etapas del lavado de dinero
- Fundamentos
- Antecedentes
- Marco legal
- Marco legal nacional
- Organizaciones
- Obligaciones legales
- Normativas vigentes
Programa académico
Módulo 1. Conceptos fundamentales y etapas del lavado de dinero
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Definición y etapas del lavado de dinero.
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Antecedentes y marco legal nacional.
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Principales riesgos para las organizaciones.
Módulo 2. Obligaciones legales y normativas vigentes
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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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Disposiciones de la UIF y autoridades competentes.
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Sanciones y responsabilidades legales.
Módulo 3. Identificación de operaciones y riesgos
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Tipos de operaciones sospechosas.
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Señales de alerta y patrones de riesgo.
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Clasificación y priorización de riesgos.
Módulo 4. Controles internos y procedimientos administrativos
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Políticas y manuales internos.
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Procedimientos de registro y verificación de clientes.
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Evaluación periódica de riesgos y mitigación.
Módulo 5. Técnicas de prevención y monitoreo
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Métodos de prevención operativa.
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Uso de herramientas y reportes internos.
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Seguimiento de operaciones y auditorías internas.
Módulo 6. Casos prácticos y cumplimiento integral
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Análisis de situaciones reales alineadas al giro comercial de la empresa.
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Identificación de fallas y buenas prácticas.
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Plan de acción para fortalecer el cumplimiento en la organización.
Información adicional
Talent Train Consulting es una empresa mexicana especializada en capacitación empresarial y desarrollo del talento humano, que ofrece programas formativos adaptados a las necesidades de empresas privadas, instituciones públicas y organizaciones educativas. Su oferta abarca áreas como administración y gestión empresarial, contabilidad y finanzas, recursos humanos, legislación, logística, tecnologías de la información, seguridad laboral y habilidades directivas. Sus formaciones se imparten en modalidades presencial, remota, híbrida e in company, con un enfoque práctico orientado a fortalecer las competencias profesionales, mejorar el desempeño de los equipos y contribuir al crecimiento de las organizaciones.
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