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Cursos de Lavado de dinero en Benito Juárez
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- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 2 Días
...Se trata de una formación presencial en Benito Juárez de solo 2 días de duración y 10 horas de dedicación. Te enseñarán la planeación fiscal como herramienta y derecho... Aprende sobre: Lavado de dinero, Remuneraciones a socios, Ingreso gravable...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...¿Tienes los conocimientos necesarios para valorar un sistema de administración de riesgos de lavado de dinero? En este taller adquirirás de manera presencial, por medio de fundamentos teóricos y prácticos, los conocimientos estratégicos para la valoración y la implementación de un correcto sistema... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Sistema financiero, Riesgos laborales...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 12 Semanas
...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)... Aprende sobre: Lavado de dinero, Certificación PLD, Ley antilavado...
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 6 Semanas
...oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Certificación PLD, Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento...
...oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Certificación PLD, Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero, Auditores PLD/FT...
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- 20h
...Conocer la normativa vigente en prevención de lavado de dinero. Prepararse para la certificación CNVB en prevención de operaciones ilícitas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 18h
...tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos financieros, Leyes de prevención de lavado de dinero...
...tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos financieros, Leyes de prevención de lavado de dinero...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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