Cursos de Lavado de dinero en Benito Juárez

...Al concluir el Curso - Taller los participantes serán capaces de utilizar y aplicar diversos conceptos, técnicas y herramientas, entre las que destacan las siguientes... Aprende sobre: Lavado de dinero...

...Se trata de una formación presencial en Benito Juárez de solo 2 días de duración y 10 horas de dedicación. Te enseñarán la planeación fiscal como herramienta y derecho... Aprende sobre: Metodología de la planeación, Consideraciones para la planeación, Remuneraciones a socios...

...¿Tienes los conocimientos necesarios para valorar un sistema de administración de riesgos de lavado de dinero? En este taller adquirirás de manera presencial, por medio de fundamentos teóricos y prácticos, los conocimientos estratégicos para la valoración y la implementación de un correcto sistema... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Sistema financiero, Riesgos laborales...

...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Certificación PLD, Ley antilavado...

...oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Certificación PLD, Sistema financiero, Auditores PLD/FT...

...empresas o actividades que realizan Actividades Vulnerables, en términos del artículo 18 de la LFPIORPI El área de capacitación se pondrá en contacto para... Aprende sobre: Ley antilavado, Actividades vulnerables, Enfoque Basado en Riesgos...

...con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT, Lavado de dinero...