-
Todos
-
Online
-
Filtros
-
Benito Juárez
-
Online
-
Tipo de estudios
-
+ Filtros
Cursos de Lavado de dinero en Benito Juárez
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 10h - 2 Días
...Se trata de una formación presencial en Benito Juárez de solo 2 días de duración y 10 horas de dedicación. Te enseñarán la planeación fiscal como herramienta y derecho... Aprende sobre: Ingreso gravable, Planeación Fiscal, Consideraciones para la planeación...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 20h - 5 Días
...¿Tienes los conocimientos necesarios para valorar un sistema de administración de riesgos de lavado de dinero? En este taller adquirirás de manera presencial, por medio de fundamentos teóricos y prácticos, los conocimientos estratégicos para la valoración y la implementación de un correcto sistema... Aprende sobre: Riesgo LD/FT, Riesgos laborales, Sistema financiero...
-
Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
← | →
-
El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
← | →
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 48h - 12 Semanas
...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Certificación PLD, Ley antilavado...
...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Certificación PLD, Ley antilavado...
-
Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
← | → ver todas
-
El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
← | → ver todas
-
Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
← | →
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 24h - 6 Semanas
...oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Sistema financiero, Financiamiento al terrorismo...
...oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Sistema financiero, Financiamiento al terrorismo...
-
Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
← | →
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 8h - 2 Días
...empresas o actividades que realizan Actividades Vulnerables, en términos del artículo 18 de la LFPIORPI El área de capacitación se pondrá en contacto para... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Enfoque Basado en Riesgos...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 20h - 5 Días
...con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores... Aprende sobre: Auditoría de Riesgos, Oficial de Cumplimiento, Prevención de LD/FT...
Preguntas & Respuestas
Añade tu pregunta
Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte