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Cursos de Lavado de dinero en Benito Juárez
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- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 2 Días
...Se trata de una formación presencial en Benito Juárez de solo 2 días de duración y 10 horas de dedicación. Te enseñarán la planeación fiscal como herramienta y derecho... Aprende sobre: Enajenación de bienes, Remuneraciones a socios, Confesión fiscal...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...¿Tienes los conocimientos necesarios para valorar un sistema de administración de riesgos de lavado de dinero? En este taller adquirirás de manera presencial, por medio de fundamentos teóricos y prácticos, los conocimientos estratégicos para la valoración y la implementación de un correcto sistema... Aprende sobre: Identificación del cliente, Lavado de dinero, Auditoría de Riesgos...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 12 Semanas
...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Certificación PLD, Ley antilavado...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 6 Semanas
...oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Certificación PLD, Auditores PLD/FT, Oficial de Cumplimiento...
...oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Certificación PLD, Auditores PLD/FT, Oficial de Cumplimiento...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT, Lavado de dinero...
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- En línea
- 6 Semanas
... inscribirte al Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos, siendo destinado a Auditores Forenses, Peritos Contables o Financieros. Los graduados serán capaces de presentar pruebas ante un juzgado con la validez que se requiera, siendo sólidas y contundentes... Aprende sobre: Auditoría de empresas, Auditoria Forence, Auditoría Forense Digital...
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Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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Me llevo la mejor imagen de esta institución
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Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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- 5h
... de Dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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