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...Se trata de una formación presencial en Benito Juárez de solo 2 días de duración y 10 horas de dedicación. Te enseñarán la planeación fiscal como herramienta y derecho... Aprende sobre: Enajenación de bienes, Discrepancia fiscal, Ingreso gravable...
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...¿Tienes los conocimientos necesarios para valorar un sistema de administración de riesgos de lavado de dinero? En este taller adquirirás de manera presencial, por medio de fundamentos teóricos y prácticos, los conocimientos estratégicos para la valoración y la implementación de un correcto sistema... Aprende sobre: Riesgos laborales, Auditoría de Riesgos, Sistema financiero...
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...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)... Aprende sobre: Sistema financiero, Gestión de riesgos, Certificación PLD...
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...oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero...
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...empresas o actividades que realizan Actividades Vulnerables, en términos del artículo 18 de la LFPIORPI El área de capacitación se pondrá en contacto para... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Lavado de dinero, Ley antilavado...
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...con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento...
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