Capacitacion en materia PLD para personal Administrativo en el sector de Centros Cambiarios

Mayort Consultores

Curso

En Cuauhtémoc

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Descripción

  • Tipología

    Curso intensivo

  • Lugar

    Cuauhtémoc

  • Horas lectivas

    6h

  • Duración

    1 Día

  • Inicio

    Fechas disponibles

Capacitación Anual

Actualizate y capacitate en el área administrativa en el sector de centros combiarios.
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Cuauhtémoc (Ciudad de México (Distrito Federal))
Ver mapa
Londres 39 - 101, 06600

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

1)Dar a conocer al Personal Administrativo los conceptos básicos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como control interno y responsabilidad penal de las personas físicas y morales.
2) Informar y dar actualización de las normas y leyes correspondientes aplicables al Personal Administrativo en centros cambiaros a fin de evitar multas.
3) Entender de forma básica la normatividad nacional e internacional de las disposiciones de carácter general.

Personal administrativo en el sector de Centros Cambiarios.

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Opiniones

Materias

  • Centros cambiarios
  • Personal administrativo
  • CNBV
  • Capacitación
  • Capacitación Anual
  • Prevencion de lavado de dinero
  • Lavado de dinero
  • PLD/FT
  • Administrativos
  • Prevención de operaciones de procedencia ilícita

Profesores

MAYLETH ORTIZ

MAYLETH ORTIZ

CEO MAYORT CONSULTORES

Licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, principalmente en el Sector de Centros Cambiarios, Oficial de Cumplimiento certificado en materia de Prevención y Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comision Nacional Bancaria y de Valores, Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Publicos de Mexico y Consultora Externa y Capacitadora en Materia de Prevención de Lavado de Activos, y Financiamiento al terrorismo.

Programa académico

TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE SE INCLUYEN EN EL TEMARIO DE LA CNBV, ACTUALIZADO Y SE DIVIDE EN LAS CATEGORIAS SIGUINETES:
  • MODULO I. CONCEPTOS BÁSICOS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y CONTROL INTERNO.
  • MODULO II. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
  • MODULO III. CONCEPTOS BÁSICOS DELAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y D. FINANCIERO
  • MODULO IV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS .
  • MODULO V. EXAMEN.

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