Foro internacional de prevención de lavado de dinero y anticorrupción
Curso
En Miguel Hidalgo
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Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel intermedio
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Lugar
Miguel hidalgo
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Horas lectivas
5h
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Duración
1 Día
Conoce la utilidad de la inteligencia, ciberseguridad y fintech para identificar delitos relacionados con PLD. DISPONIBLE EN MODALIDAD ONLINE.
Precisiones importantes
Earlybird: 50% de descuento
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- FinTech
- Ética profesional
- Transparencia
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero
- Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención de lavado de dinero
- Ciberseguridad en la prevención de delitos
- Programas de integridad pericial para demostrar la eficacia de un programa de cumplimiento
- Importancia de la ética en el cumplimiento
- Importancia de la transparencia y rendición de cuentas para un mejor desarrollo del país
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