Prevención de lavado de dinero para constructoras

IMECAF
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CUM LAUDE
4.5
2 opiniones
  • Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
    |
  • Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
    |

Curso

En Miguel Hidalgo

$ 1,980 más IVA

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Lugar

    Miguel hidalgo

  • Horas lectivas

    5h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    23/04/2024
    otras fechas

Formación en Prevención de Lavado de Dinero

IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras.

Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas.

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Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Miguel Hidalgo (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Arquímedes 130, Oficina 201, Col. Polanco, 11570
Horario: Miércoles de 9 a 14 hrs.

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25 my. 2024Inscripciones abiertas
Miguel Hidalgo (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Arquímedes 130, Oficina 201, Col. Polanco, 11570

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Consultar
Miguel Hidalgo (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Arquímedes 130, Oficina 201, Col. Polanco, 11570
Horario: Lunes de 17 a 22 hrs.

Inicio

20 mzo. 2024Inscripciones abiertas
Miguel Hidalgo (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Arquímedes 130, Oficina 201, Col. Polanco, 11570
Horario: Sábado de 8 a 13 hrs.

Inicio

23 abr. 2024Inscripciones abiertas

Acerca de este curso

Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción.

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

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Opiniones

4.5
  • Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
    |
  • Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
    |
100%
4.5
excelente

Valoración del curso

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Valoración del Centro

Gabriel Gomez Blanca

5.0
06/04/2020
Sobre el curso: Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
¿Recomendarías este curso?:

Guillermo Diaz B

4.0
04/04/2020
Sobre el curso: Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
¿Recomendarías este curso?:
*Todas las opiniones recolectadas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Logros de este Centro

2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 13 años en Emagister.

Materias

  • Lavado de dinero
  • Fiscalización
  • Prevención
  • Ejercicio contable
  • Construcción
  • Flujos de efectivo
  • Herramientas fiscales
  • Estrategias fiscales
  • Prevencion de lavado de dinero
  • Miscelánea fiscal
  • Uso de efectivo
  • Operaciones en efectivo
  • Flujos de capital
  • Facilidades Fiscales

Programa académico

I. INTRODUCCION

II. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
III. ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA CONSTRUCCIÓN, REGLAMENTO Y APLICACIÓN
IV. SUJETOS OBLIGADOS EN LA CONSTRUCCIÓN
V. USO DE EFECTIVO
VI. REGLAS DE OUTSORCING NO APLICAN PARA SUBCONTRATACIÓN
VII. FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
VIII. FACILIDADES PERSONAS MORALES
IX. FACILIDADES PERSONAS FÍSICAS
X. CASOS PRÁCTICO
XI. CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
XII. LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
XIII. MISCELÁNEA FISCAL

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