Prevención de lavado de dinero para constructoras
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Curso
En Miguel Hidalgo
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Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel avanzado
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Lugar
Miguel hidalgo
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Horas lectivas
5h
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Duración
Flexible
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Inicio
23/04/2024
otras fechas
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Acerca de este curso
Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción.
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Opiniones
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Valoración del curso
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La valoración media es superior a 3,7
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Este centro lleva 13 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Fiscalización
- Prevención
- Ejercicio contable
- Construcción
- Flujos de efectivo
- Herramientas fiscales
- Estrategias fiscales
- Prevencion de lavado de dinero
- Miscelánea fiscal
- Uso de efectivo
- Operaciones en efectivo
- Flujos de capital
- Facilidades Fiscales
Programa académico
I. INTRODUCCION
II. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITAIII. ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA CONSTRUCCIÓN, REGLAMENTO Y APLICACIÓN
IV. SUJETOS OBLIGADOS EN LA CONSTRUCCIÓN
V. USO DE EFECTIVO
VI. REGLAS DE OUTSORCING NO APLICAN PARA SUBCONTRATACIÓN
VII. FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
VIII. FACILIDADES PERSONAS MORALES
IX. FACILIDADES PERSONAS FÍSICAS
X. CASOS PRÁCTICO
XI. CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
XII. LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
XIII. MISCELÁNEA FISCAL
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