PLD para actividades Vulnerables
Curso
En Cuauhtémoc
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
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Colegio de Contadores Públicos de México
Curso En línea$ 1,503 -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 1,624 -
Instituto de Ciencia Aplicada
Curso En línea$ 950 IVA inc. -
Capacítate para el Empleo
Curso En líneaPrecio a consultar
Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel iniciación
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Lugar
Cuauhtémoc
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Horas lectivas
4h
-
Duración
1 Día
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Inicio
Febrero
El curso va dirigido a cualquier personas que trabaje, conforme o esté directamente relacionado con algunas de las actividades vulnerables según la ley antilavado.
Como son:
imobilirarias
centros cambiarios
venta o compra de joyas y metales
subastas
comercializacion de vehiculos, etc.
Paramas informacion checa nuestro Facebook: Mayort Consultores
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
Materias
- Lavado de dinero
- Lavado
- Empresas vulnerables
- Obligaciones en pld/ft
- Ley antilavado
- LFPIOPRI
- Actividades vulnerables
- CNBV
- Umbrales
- PLD/FT
Profesores
MAYLETH ORTIZ
CEO MAYORT CONSULTORES
Licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, principalmente en el Sector de Centros Cambiarios, Oficial de Cumplimiento certificado en materia de Prevención y Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comision Nacional Bancaria y de Valores, Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Publicos de Mexico y Consultora Externa y Capacitadora en Materia de Prevención de Lavado de Activos, y Financiamiento al terrorismo.
Programa académico
- ¿Qué es el lavado?
- Como se relaciona con mi empresa/trabajo
- Etapas del lavado
- Apariencia de legalidad
- Colocacion
- Estratificación
- Integracion
- Identificacuin de clinetes
- Establecimiento de registros
- Denuncias a trnasacciones sospechosas
- Obligaciones
- Umbrales de identidicacion y aviso
- UMA
- Restricciones de efectivo
- Evitar multas
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