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Diplomado en Prevención y Lavado de Dinero

Diplomado

En Miguel Hidalgo ()

$ 38,700 más IVA

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Descripción

  • Tipología

    Diplomados

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Horas lectivas

    126h

  • Duración

    5 Meses

Conoce las estrategias para protegerte, a tu empresa, tu patrimonio y evita ser parte de un delito.

Precisiones importantes

Documentos

  • DIPLOMADO PLD.pdf

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Logros de este Centro

Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
4 años con Emagister

Materias

  • Lavado de dinero
  • Prevención
  • Diplomado PLD
  • PLD
  • Anticorrupción
  • Seminario PLD
  • Especialidad PLD
  • Certificación en PLD
  • Prevencion de lavado de dinero
  • Curso para la certificación en lavado de dinero

Profesores

Autoridades Especialistas reconocidos

Autoridades Especialistas reconocidos

Desarrollo Profesional

C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional

Programa académico

Temario

  • MÓDULO I Generalidades
  • MÓDULO II Tipologías
  • MÓDULO III Sistema Financiero
  • MÓDULO IV Actividades Vulnerables
  • MÓDULO V Legislación en México
  • MÓDULO VI Gestión de riesgos
  • MÓDULO VII Sistemas automatizados PLD
  • MÓDULO VIII Ética y simulador del examen

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