Curso actualmente no disponible
Diplomado en Prevención y Lavado de Dinero
Diplomado
En Miguel Hidalgo ()
Descripción
-
Tipología
Diplomados
-
Nivel
Nivel avanzado
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Horas lectivas
126h
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Duración
5 Meses
Conoce las estrategias para protegerte, a tu empresa, tu patrimonio y evita ser parte de un delito.
Precisiones importantes
Documentos
- DIPLOMADO PLD.pdf
Opiniones
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Diplomado PLD
- PLD
- Anticorrupción
- Seminario PLD
- Especialidad PLD
- Certificación en PLD
- Prevencion de lavado de dinero
- Curso para la certificación en lavado de dinero
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- MÓDULO I Generalidades
- MÓDULO II Tipologías
- MÓDULO III Sistema Financiero
- MÓDULO IV Actividades Vulnerables
- MÓDULO V Legislación en México
- MÓDULO VI Gestión de riesgos
- MÓDULO VII Sistemas automatizados PLD
- MÓDULO VIII Ética y simulador del examen
Diplomado en Prevención y Lavado de Dinero