Taller de avisos de lavado de dinero

IMECAF
3.8
5 opiniones
  • ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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  • gracias!
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  • Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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Curso

En Miguel Hidalgo

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Lugar

    Miguel hidalgo

Formación en finanzas

El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.

Sedes y fechas disponibles

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Miguel Hidalgo (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Arquímedes 130, Oficina 201, Col. Polanco, 11570

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Opiniones

3.8
fantástico
  • ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
    ← | →
  • gracias!
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  • Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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40%
4.5
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

VICTORIA FONSECA LOPEZ

3.0
05/12/2016
Lo mejor: ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
A mejorar: Nada a resaltar
¿Recomendarías este curso?: Sí

Alma Delia Martinez Fuentes

5.0
28/05/2016
Lo mejor: gracias!
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?: No

Rocio Suarez Soriano

4.0
28/05/2016
Lo mejor: Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?: No

OSVALDO PALMA

4.0
28/05/2016
Lo mejor: Atendio mis dudas especificas, reforzando el conocimiento adquirido
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?: No

CAROLINA CASTRO

3.0
02/12/2015
Lo mejor: Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?: Sí
*Todas las opiniones recolectadas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Logros de este Centro

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2022
2020
2019
2018
2017
2016

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 15 años en Emagister.

Materias

  • Lavado de dinero
  • Prevención
  • Entidades financieras
  • Operaciones
  • Sanciones
  • Reportes
  • Normas
  • Obligaciones fiscales
  • Efectivo y equivalentes de efectivo
  • Obligaciones en el servicio público

Programa académico

I. MARCO NORMATIVO
II. ACTIVIDADES VULNERABLES

  • Cuáles son las Actividades Vulnerables
  • Sujetos obligados a presentar avisos
  • Entidades Colegiadas

III. OBLIGACIONES A CUMPLIR

  • Medidas en el manejo de efectivo
  • Requisitos de alta
  • Requisitos de baja

IV. PRESENTACIÓN DE AVISOS

  • Avisos mensuales y semestrales
  • Generación de reportes y monitoreo de operaciones

V. TIPOS DE SANCIONES

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