Taller de avisos de lavado de dinero
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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gracias!
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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Curso
En Miguel Hidalgo
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Descripción
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Tipología
Curso
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Lugar
Miguel hidalgo
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Inicio
16/04/2024
El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
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Opiniones
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 13 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Entidades financieras
- Operaciones
- Sanciones
- Reportes
- Normas
- Obligaciones fiscales
- Efectivo y equivalentes de efectivo
- Obligaciones en el servicio público
Programa académico
II. ACTIVIDADES VULNERABLES
- Cuáles son las Actividades Vulnerables
- Sujetos obligados a presentar avisos
- Entidades Colegiadas
- Medidas en el manejo de efectivo
- Requisitos de alta
- Requisitos de baja
- Avisos mensuales y semestrales
- Generación de reportes y monitoreo de operaciones
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