Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero
Curso
En Cuauhtémoc
Descripción
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Tipología
Taller
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Lugar
Cuauhtémoc
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Horas lectivas
5h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de descuento.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
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Acerca de este curso
Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.
Se le entrega una constancia de participación.
Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar.
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito.
Opiniones
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
ANDREA BRIONES ANZURES
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 18 años en Emagister.
Materias
- Conocimiento de leyes federales
- Etapas del lavado de dinero
- Antilavado de dinero
- Lavado de dinero
- Grupo de acción financiera internacional
- Leyes Federales
- Panorama general de la ley
- Manejo de dinero
- Dinero en efectivo
- Nueva ley antilavado de dinero
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
Definición, ANTECEDENTES.
- ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO.
- EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES.
- PANORAMA GENERAL DE LA LEY.
- QUIEN TIENE QUE CUMPLIR CON LA LEY, OBLIGACIONES, COMPONENTES DE LA LEY, CONCEPTOS GENERALES.
- DE LAS SANCIONES APLICABLES Y REPERCUSIONES.
- NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON LA NUEVA LEY DE LAVADO DE DINERO.
- PROGRAMA DE PREVENCIÓN - UN ENFOQUE práctico.
- TRANSITORIOS, LOS SIGUIENTES PASOS.
Información adicional
PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 30 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado). Los profesores están altamente capacitados y son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos. para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.
Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero