Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero
Curso
En Cuauhtémoc
Descripción
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Tipología
Taller
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Lugar
Cuauhtémoc
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Horas lectivas
5h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de descuento.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
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Acerca de este curso
Proporcionar a los participantes una visión integral de las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), sus reformas más relevantes, las obligaciones de los sujetos obligados, las sanciones aplicables y las mejores prácticas para implementar programas efectivos de cumplimiento.
Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.
Se le entrega una constancia de participación.
Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar.
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito.
Opiniones
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
ANDREA BRIONES ANZURES
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 19 años en Emagister.
Materias
- Conocimiento de leyes federales
- Etapas del lavado de dinero
- Antilavado de dinero
- Lavado de dinero
- Grupo de acción financiera internacional
- Leyes Federales
- Panorama general de la ley
- Manejo de dinero
- Dinero en efectivo
- Nueva ley antilavado de dinero
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO
Concepto de lavado de dinero.
Financiamiento al terrorismo.
Impacto económico y social.
Etapas del lavado de dinero:
Colocación.
Estratificación.
Integración.
Principales riesgos para las organizaciones.
2. MARCO INTERNACIONAL Y RECOMENDACIONES DEL GAFI
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Las 40 recomendaciones.
Evaluaciones mutuas.
Enfoque basado en riesgos.
Tendencias internacionales de cumplimiento.
Mejores prácticas globales.
3. NUEVA LEY ANTILAVADO Y OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO
Panorama general de la LFPIORPI.
Actividades vulnerables.
Sujetos obligados.
Identificación de clientes y usuarios.
Beneficiario controlador.
Expedientes y documentación.
Avisos a la autoridad.
Conservación de información.
Principales cambios y reformas recientes.
4. SANCIONES, RIESGOS Y RESPONSABILIDADES
Infracciones administrativas.
Multas y sanciones.
Responsabilidad de administradores y directivos.
Riesgos legales, financieros y reputacionales.
Casos relevantes.
Principales incumplimientos detectados por la autoridad.
5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO
Elementos de un programa de cumplimiento.
Enfoque basado en riesgos.
Políticas y procedimientos.
Capacitación.
Controles internos.
Monitoreo y seguimiento.
Buenas prácticas para sujetos obligados.
6. TRANSITORIOS, IMPLEMENTACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS
Disposiciones transitorias.
Calendario de implementación.
Recomendaciones para la adecuación de procesos.
Diagnóstico de cumplimiento.
Plan de acción inmediato.
Conclusiones y sesión de preguntas
Información adicional
Principales ventajas del curso: 1. Para desempeñar mejor el trabajo 2. Para estar actualizado 3. Ser más eficaz 4. Desarrollar habilidades 5. Estar motivados 6. Poder aportar nuevas ideas y alternativas al trabajo 7. La capacitación facilita las labores cotidianas 8. Los cambios organizacionales son dinámicos y requieren de una actualización constante y de calidad en todas las áreas 9. Mejorar y fortalecer su formación 10. Mayor remuneración económica (inversión) 11. Conserva el trabajo y facilita encontrarlo 12. La capacitación hace mejores personas y profesionistas 13. Como currículum.
PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 30 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado). Los profesores están altamente capacitados y son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos. para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.
Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero