Ley Anti.lavado

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Lugar

    México

  • Horas lectivas

    5h

  • Duración

    1 Día

  • Inicio

    Fechas disponibles

El presente curso se ocupa de analizar sistemáticamente la citada Ley, vinculándola con dispositivos legales vigentes y casos prácticos que, sin duda, contribuirán a dar certeza al interior y exterior de las empresas respecto a la trascendencia y validez de los actos mercantiles y financieros que realizan en la cotidianeidad.

Precisiones importantes

Documentos

  • Temario de Curso de Ley Anti-Lavado.pdf

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

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México (Ciudad de México (Distrito Federal))
Ver mapa
osé María Velasco 101 Piso 5 Col. San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, 03900

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

Desde nuestro sitio web www.humansmart.com.mx

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Opiniones

Materias

  • Lavado de dinero
  • Marco jurídico
  • Sanciones
  • Delitos
  • Sistema Jurídico Mexicano
  • Herramientas
  • Reserva de información
  • Dictamen
  • Estructura
  • Contexto social

Profesores

Mario Mareno

Mario Mareno

Instructor

Programa académico

I. Antecedentes y generalidades acerca del lavado de dinero.


II. Concepto y contexto de operación del “lavado de dinero”.
  • Marco jurídico conceptual.
  • Contexto social y económico que favorece el “lavado de dinero” en México.
  • Estudio de las “actividades vulnerables”.
  • Documentación sujeta a resguardo.
​

III. Situación actual del sistema jurídico mexicano en el combate al “lavado de dinero” en relación con otros estados e instrumentos internacionales.
.

IV. Análisis sistemático de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  • Iniciativa.
  • Dictamen.
  • Estructura.
  • Sujetos.
  • Sanciones y delitos.
​


V. Opiniones especializadas.


VI. Retroalimentación, comentarios finales y conclusiones.
  • Resguardo de operaciones empresariales.
  • Presentación de avisos ante las diversas autoridades.
  • Formatos de presentación de información requerida por las autoridades.
  • Reserva de información.

Información adicional

Para más información visita nuestra página 
http://humansmart.com.mx

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