Humansmart Consulting

Ley Anti.lavado

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En México

$ 3,600
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Información importante

Tipología Taller
Lugar México
Horas lectivas 5h
Duración 1 Día
Inicio Fechas a escoger
  • Taller
  • México
  • 5h
  • Duración:
    1 Día
  • Inicio:
    Fechas a escoger
Descripción

El presente curso se ocupa de analizar sistemáticamente la citada Ley, vinculándola con dispositivos legales vigentes y casos prácticos que, sin duda, contribuirán a dar certeza al interior y exterior de las empresas respecto a la trascendencia y validez de los actos mercantiles y financieros que realizan en la cotidianeidad.

Información importante Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a escoger
México
osé María Velasco 101 Piso 5 Col. San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, 03900, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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Ubicación
México
osé María Velasco 101 Piso 5 Col. San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, 03900, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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¿Qué aprendes en este curso?

Lavado de dinero
Marco jurídico
Sanciones
Delitos
Sistema Jurídico Mexicano
Herramientas
Reserva de información
Dictamen
Estructura
Contexto social

Profesores

Mario Mareno
Mario Mareno
Instructor

Programa académico

I. Antecedentes y generalidades acerca del lavado de dinero.


II. Concepto y contexto de operación del “lavado de dinero”.
  • Marco jurídico conceptual.
  • Contexto social y económico que favorece el “lavado de dinero” en México.
  • Estudio de las “actividades vulnerables”.
  • Documentación sujeta a resguardo.


III. Situación actual del sistema jurídico mexicano en el combate al “lavado de dinero” en relación con otros estados e instrumentos internacionales.
.


IV. Análisis sistemático de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  • Iniciativa.
  • Dictamen.
  • Estructura.
  • Sujetos.
  • Sanciones y delitos.



V. Opiniones especializadas.


VI. Retroalimentación, comentarios finales y conclusiones.
  • Resguardo de operaciones empresariales.
  • Presentación de avisos ante las diversas autoridades.
  • Formatos de presentación de información requerida por las autoridades.
  • Reserva de información.

Información adicional

Para más información visita nuestra página 
http://humansmart.com.mx

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