Humansmart Consulting

      Ley Anti.lavado

      Humansmart Consulting
      En México

      $ 3,600
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      Información importante

      Tipología Taller
      Lugar México
      Horas lectivas 5h
      Duración 1 Día
      Inicio Fechas a escoger
      • Taller
      • México
      • 5h
      • Duración:
        1 Día
      • Inicio:
        Fechas a escoger
      Descripción

      El presente curso se ocupa de analizar sistemáticamente la citada Ley, vinculándola con dispositivos legales vigentes y casos prácticos que, sin duda, contribuirán a dar certeza al interior y exterior de las empresas respecto a la trascendencia y validez de los actos mercantiles y financieros que realizan en la cotidianeidad.

      Información importante Instalaciones (1) y fechas
      Dónde se imparte y en qué fechas
      Inicio Ubicación
      Fechas a escoger
      México
      osé María Velasco 101 Piso 5 Col. San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, 03900, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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      Inicio Fechas a escoger
      Ubicación
      México
      osé María Velasco 101 Piso 5 Col. San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, 03900, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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      A tener en cuenta

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      Preguntas & Respuestas

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      ¿Qué aprendes en este curso?

      Lavado de dinero
      Marco jurídico
      Sanciones
      Delitos
      Sistema Jurídico Mexicano
      Herramientas
      Reserva de información
      Dictamen
      Estructura
      Contexto social

      Profesores

      Mario Mareno
      Mario Mareno
      Instructor

      Programa académico

      I. Antecedentes y generalidades acerca del lavado de dinero.


      II. Concepto y contexto de operación del “lavado de dinero”.
      • Marco jurídico conceptual.
      • Contexto social y económico que favorece el “lavado de dinero” en México.
      • Estudio de las “actividades vulnerables”.
      • Documentación sujeta a resguardo.


      III. Situación actual del sistema jurídico mexicano en el combate al “lavado de dinero” en relación con otros estados e instrumentos internacionales.
      .


      IV. Análisis sistemático de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
      • Iniciativa.
      • Dictamen.
      • Estructura.
      • Sujetos.
      • Sanciones y delitos.



      V. Opiniones especializadas.


      VI. Retroalimentación, comentarios finales y conclusiones.
      • Resguardo de operaciones empresariales.
      • Presentación de avisos ante las diversas autoridades.
      • Formatos de presentación de información requerida por las autoridades.
      • Reserva de información.

      Información adicional

      Para más información visita nuestra página 
      http://humansmart.com.mx

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