Curso-Taller Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita
Curso
En línea
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
En línea
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
16h
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Inicio
Fechas disponibles
El programa Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita, impartido por Talent Train Consulting, se ofrece en modalidad online y cuenta con una duración de 20 HORAS. La Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), establece mecanismos de control y prevención del lavado de dinero en México. Su objetivo es evitar que recursos de origen ilícito ingresen al sistema financiero y comercial, estableciendo obligaciones para ciertos sectores y regulando actividades vulnerables. Esta ley se complementa con su Reglamento y disposiciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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Acerca de este curso
Empresarios y directivos de sectores regulados. Oficiales de cumplimiento en entidades financieras y comerciales. Contadores, auditores y asesores fiscales. Profesionistas y empresas que realizan actividades vulnerables según la ley. Abogados y especialistas en derecho corporativo y financiero.
Conocer el marco jurídico de la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México. Identificar qué actividades se consideran vulnerables y las obligaciones que conllevan. Comprender los procesos de verificación y sanciones aplicables en caso de incumplimiento. Aplicar herramientas para la detección y reporte de operaciones sospechosas dentro de las organizaciones.
Contenido adaptado a las necesidades específicas de las empresas. Incluye constancia de participación y formato DC-3, conforme corresponda, respaldado por Talent Train como Agente Capacitador Externo registrado ante la STPS.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
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Este centro lleva 2 años en Emagister.
Materias
- Operaciones
- Lavado de dinero
- Fiscalización
- Prevención
- Ilicita
- Protección
Programa académico
Módulo 1: Lavado de Dinero y su Impacto en la Economía
Definición de lavado de dinero y su tipología
Métodos y esquemas utilizados en el blanqueo de capitales
Relación con otros delitos financieros (fraude, corrupción y financiamiento al terrorismo)
Impacto en la economía y riesgos para las empresas
Módulo 2: La Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Antecedentes y objetivos de la ley
Principales disposiciones y sujetos obligados
Responsabilidades de las empresas y profesionales
Relación con otras normativas nacionales e internacionales
Módulo 3: Reglamento de la Ley y Disposiciones Complementarias
Reglas operativas y criterios de interpretación de la ley
Facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Reporte de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes
Obligaciones en materia de resguardo de información y procesos de debida diligencia
Módulo 4: Actividades Vulnerables y su Regulación
Definición y listado de actividades vulnerables según la LFPIORPI
Obligaciones específicas de los sujetos que realizan estas actividades
Registro y mecanismos de identificación de clientes y operaciones
Consecuencias de no cumplir con las regulaciones
Módulo 5: Visitas de Verificación y Fiscalización
Facultades de la Secretaría de Hacienda y la UIF
Procedimiento de visitas de verificación
Documentación requerida y protocolos de cumplimiento
Defensa y derechos del sujeto revisado
Módulo 6: Sanciones y Consecuencias por Incumplimiento
Tipos de sanciones administrativas y penales
Multas y consecuencias económicas por incumplimiento
Casos reales de sanciones y medidas correctivas
Estrategias para mitigar riesgos y evitar sanciones
Información adicional
Periodicidad mensual. Inicio entre semana: lunes y miércoles de 9:00 a 11:00 h.
Curso-Taller Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita