Curso de Auditoria Forense
Curso
En Cuauhtémoc
Descripción
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Tipología
Taller
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Lugar
Cuauhtémoc
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Horas lectivas
9h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
A la finalización del curso de auditoría forense, el participante conocerá los casos en que aplica una Auditoría Forense, diferenciando los esquemas y modalidades de fraude y las normas y reglamentos de aplicación para cada caso en concreto.
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de descuento.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
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Acerca de este curso
Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.
Se le entrega una constancia de participación.
Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar.
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito.
Opiniones
-
Es un curso practico facil de aprender esto gracias a sus clases dinámicas.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
ABRAHAM CUADROS LARA
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 18 años en Emagister.
Materias
- Metodología
- Fraude
- Auditoría
- Ingresos
- Corrupcion
- Auditoría forense
- Conflicto de intereses
- Aplicación de la Ley Benford
- Normas y reglamentos
- Ingresos fiscales
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
1. FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA FORENSE
Concepto de auditoría forense
Diferencias entre auditoría financiera, interna y forense
Objetivos de la auditoría forense
Alcance y limitaciones
Perfil y competencias del auditor forense
Principios éticos de la investigación
Metodología de auditoría forense
2. NATURALEZA Y MECÁNICA DEL FRAUDE
Definición de fraude
Tipologías de fraude corporativo
Triángulo del fraude
Diamante del fraude
Factores de riesgo
¿Por qué las personas cometen fraude?
¿Cómo suelen detectarse los fraudes?
Señales de alerta (Red Flags)
Cultura organizacional y prevención
3. ESQUEMAS DE FRAUDE CORPORATIVO
Fraudes por corrupción
Soborno
Extorsión
Conflictos de interés
Colusión con proveedores
Pagos indebidos
Malversación de activos
Sustracción de efectivo
Robo de inventarios
Uso indebido de activos
Gastos personales cargados a la empresa
Nómina fraudulenta
Fraude financiero
Manipulación de ingresos
Ingresos ficticios
Reconocimiento anticipado de ingresos
Diferencias temporales
Ocultamiento de pasivos
Sobrevaluación de activos
Información financiera engañosa
Casos corporativos relevantes
4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
Recolección de información
Entrevistas e interrogatorios
Documentación de hallazgos
Rastreo de transacciones
Análisis documental
Técnicas de muestreo
Confirmaciones y validaciones
Uso de herramientas tecnológicas
Aplicación práctica de:
Ley de Benford
Análisis de tendencias
Detección de transacciones inusuales
Cruce de bases de datos
Indicadores de fraude
5. EVIDENCIA Y ASPECTOS LEGALES
Tipos de evidencia
Evidencia documental
Evidencia electrónica
Conservación de evidencia
Cadena de custodia
Integración del expediente de investigación
Elaboración de papeles de trabajo
Confidencialidad y protección de información
Marco legal aplicable
Código Penal
Responsabilidad administrativa
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Ley Federal del Trabajo
Normatividad aplicable a organizaciones públicas y privadas
Implicaciones legales de los hallazgos
6. INFORME FORENSE Y CASO PRÁCTICO
Elaboración del informe de auditoría forense
Comunicación de resultados
Recomendaciones correctivas
Fortalecimiento de controles internos
Prevención de reincidencia
Caso práctico integral
Identificación de indicios de fraude
Análisis de documentación
Aplicación de Ley de Benford
Determinación de hallazgos
Elaboración de informe ejecutivo
Información adicional
Principales ventajas del curso: 1. Para desempeñar mejor el trabajo 2. Para estar actualizado 3. Ser más eficaz 4. Desarrollar habilidades 5. Estar motivados 6. Poder aportar nuevas ideas y alternativas al trabajo 7. La capacitación facilita las labores cotidianas 8. Los cambios organizacionales son dinámicos y requieren de una actualización constante y de calidad en todas las áreas 9. Mejorar y fortalecer su formación 10. Mayor remuneración económica (inversión) 11. Conserva el trabajo y facilita encontrarlo 12. La capacitación hace mejores personas y profesionistas 13. Como currículum.
PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 30 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado). Los profesores están altamente capacitados y son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos. para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.
Curso de Auditoria Forense