Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado De Dinero)

"Temario Introducción Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales Sector utilizado para el blanqueo de capitales Ámbito Laboral Principales obligaciones del patrón Contratos de trabajo Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables Entorno Fiscal Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes Acumulación del ingreso por los contratos realizados Costo de lo vendido Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades Prevención de Lavado de Dinero Registro en el portal de PLD Designación del responsable de cumplimiento Umbrales para identificar al cliente y presentar aviso Formatos oficiales para presentar los aviso en materia Manual de cumplimiento en materia de PLD Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario Prohibición en el manejo de operaciones en efectivo Multas en materia. Consideraciones Finales Contabilidad electrónica para efectos fiscales Contabilidad financiera en estricto apego a las NIF"