Diplomado Formación de Oficiales de Cumplimiento

Diplomado

En Cuauhtémoc

$ 5001-10000

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Descripción

  • Tipología

    Diplomados

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Lugar

    Cuauhtémoc

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas disponibles

Este diplomado proporcionará a los participantes una visión profunda sobre las funciones de cumplimiento dentro de la organización y de las prácticas líderes en esta materia.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Cuauhtémoc (Ciudad de México (Distrito Federal))
Ver mapa
Benjamín Franklin 47, 06140

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

Profesionales con nivel de licenciatura en: Contaduría, Derecho, Administración de Empresas o áreas afines, personal ejecutivo en ejercicio del puesto de “Oficial de Cumplimiento”, “Compliance Officer”, “Chief Compliance Officer” o “Contralor Normativo”, personal ejecutivo en ejercicio del puesto de “Auditor interno”.

Copia de último grado académico, CV actualizado, 2 fotografías tamaño infantil a color, entrevista con la Coordinación Académica, solicitud de inscripción.

Preguntas & Respuestas

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Materias

  • Cumplimiento
  • Riesgo de fraude
  • Antilavado de dinero
  • Administración de riesgos
  • Normatividad
  • Autoridades
  • Prácticas líderes
  • Organización
  • Auditoría
  • Personal ejecutivo

Profesores

Equipo Docente

Equipo Docente

Director

Programa académico

Temas

  • Conceptos de cumplimiento
  • Estructuras internas y área de cumplimiento
  • Riesgo de fraude
  • Programa anti-lavado de dinero
  • Administración de riesgos
  • Normatividad
  • Autoridades
  • Prácticas líderes


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