Curso de ley anti-lavado Online

Humansmart Consulting
5.0
2 opiniones
  • Lo mejor es que te van evaluando a medida que el curso se va realizando, lo que permite ir adoptando los conocimientos adquiridos en cada módulo y para las personas que trabajamos con cumplimiento normativo es una herramienta necesaria. lo recomiendo.
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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    4h

  • Duración

    2 Días

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Envío de materiales didácticos

    Sí

  • Clases virtuales

    Sí

Con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Anti- Lavado), las persona físicas y morales deberán conocer las "Actividades vulnerables" y las demás disposiciones generales que señala la ley, para poder dar cumplimientoa las obligaciones de aviso que tendrán que presentar ante las autoridades, competentes así como el tiempo que deberán resguardar la documentación comprobatoria.

Precisiones importantes

Documentos

  • Temario de Curso de Ley Anti-Lavado.pdf

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Opiniones

5.0
  • Lo mejor es que te van evaluando a medida que el curso se va realizando, lo que permite ir adoptando los conocimientos adquiridos en cada módulo y para las personas que trabajamos con cumplimiento normativo es una herramienta necesaria. lo recomiendo.
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  • La forma de evaluación.
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100%
4.9
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Evelyn Riquelme

5.0
20/08/2018
Lo mejor: Lo mejor es que te van evaluando a medida que el curso se va realizando, lo que permite ir adoptando los conocimientos adquiridos en cada módulo y para las personas que trabajamos con cumplimiento normativo es una herramienta necesaria. lo recomiendo.
A mejorar: no hay comentarios negativos, lo que entrega el curso es positivo.
¿Recomendarías este curso?: Sí

Evelyn Riquelme

5.0
19/08/2018
Lo mejor: La forma de evaluación.
A mejorar: Todo excelente.
¿Recomendarías este curso?: Sí
*Todas las opiniones recolectadas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Materias

  • Identificará las “Actividades Vulnerables”
    2

    2 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Prevención
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Operaciones
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Análisis del delito de lavado de dinero
    2

    2 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Análisis de las “Actividades Vulnerables”
    2

    2 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Sanciones y delitos
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

Profesores

Mario Mareno

Mario Mareno

Instructor

Programa académico

I. Antecedentes y objetivos de la nueva Ley. II. Análisis del delito de lavado de dinero. III. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  • Definición.
  • Análisis de las “Actividades Vulnerables”.
  • Obligaciones de los sujetos.
  • Sanciones y delitos.
IV. Conclusiones y recomendaciones.

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