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Comercio Exterior: Auditoría Preventiva, Infracciones y Sanciones

Kansei Capacitación
En México

$ 5,200
más IVA
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Información importante

  • Taller
  • México
  • 7 horas de clase
  • Duración:
    1 Día
  • Cuándo:
    10/12/2016
Descripción

Conoce todo lo necesario acerca de las auditorías preventivas relacionadas con el comercio exterior, que te podrá ayudar a saber el impacto que podría tener en tu empresa. El centro Kansei Capacitación, te ofrece la oportunidad de tomar el curso Auditoría Preventiva en Comercio Exterior: sus infracciones y sanciones, a través de la web de Emagister México.

Al tomar este curso, tendrás la oportunidad de adquirir los conocimientos que necesitas para la comprensión de la legislación aduanera y su aplicación en las operaciones comerciales, que te dará los conocimientos necesarios para trabajar en este ámbito y detectar riesgos de carácter fiscal, legal y aduanero.

Este curso tiene una modalidad presencial, con una duración de siete horas en tan sólo un día, donde podrás ver conocimientos que vayan desde el marco legal, hasta los tipos de auditorías y consideraciones acerca de los procesos aduaneros, con el fin de poder evitar sanciones y riesgos.

Si tienes una empresa de importación, trabajas en este ámbito o eres comerciante y te interesa conocer los elementos de las auditorías preventivas, así como el marco legal y otros elementos necesarios en el comercio exterior, no dudes en tomar este curso que te ayudará en tu vida profesional.

No lo pienses más, fórmate y amplía tus conocimientos. Si tienes dudas, haz clic en “Pide información” para ponerte en contacto con el centro y saber más.

Información importante
Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación Horario
10 de diciembre de 2016
México
Hamburgo No. 195 Col. Juárez, 06600, Ciudad de México, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Conocer los mecanismos de fiscalización que aplica la autoridad en materia de comercio exterior, con el fin de saber qué aspectos fundamentales y fiscales deben cuidarse para cumplir con el marco jurídico existente.

· ¿A quién va dirigido?

Contralores, contadores, auditores internos y externos, ejecutivos de comercio exterior, académicos, consultores y a toda persona relacionada con las importaciones y exportaciones de mercancías.

· Titulación

Diploma con valor curricular y Constancia de habilidades laborales (formato STyPS)

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

Contamos con más de 20 años de experiencia en la capacitación empresarial, nuestro servicio se caracteriza por ser de excelente calidad y aplicabilidad inmediata.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Con mucho gusto y a la brevedad posible, le enviaremos la información del curso a su correo electrónico.

· ¿Aceptan tarjetas de crédito o débito?

Sí, aceptamos pago con tarjetas de crédito o débito a través de Paypal.

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Comercio exterior
Marco jurídico
Revisión fiscal
Auto auditoría preventiva
Procedimientos Aduaneros
Infracciones y sanciones
Tipos de revisión fiscal
Requerimiento de información
Auditoría al comercio exterior documentales y fiscales
Valoración Aduanera
Auditoría Origen de Mercancías
Análisis de entradas y salidas
Revisión de la documentación y análisis profundo
Determinación de acciones correctivas y preventivas
Puntos de revisión documental
Corrección a pedimentos
Certificado de Origen
Registros contables
Rectificaciones y llenado del Pedimento
Procedimientos aduaneros materia de verificación de origen

Profesores

Juan Pérez
Juan Pérez
Instructor

Programa académico

I. Introducción

I.1. Tipos de auditorías de C.E.
I.2. Ámbitos de aplicación
I.3. Objetivos de la auditoría de C.E.

II. Marco jurídico

III. Tipos de revisión fiscal

III.1. Visita domiciliaria
III.2. Gabinete
III.3. Requerimiento de información

IV. La auditoría al comercio exterior documentales y fiscales

IV.1. Auditoría Activo Fijo
IV.2. Auditoría Documental (Integración de Expedientes)
IV.3. Auditoría de Clasificación Arancelaria
IV.4. Auditoría Origen de Mercancías
IV.5. Auditoría INCOTERMS
IV.6. Auditorias específicas
IV.6.1. Valoración aduanera
IV.6.2. IMMEX
IV.6.3. PROSEC
a) Análisis de entradas y salidas
b) Revisar y cotejar el sistema de importaciones y exportaciones
c) Revisión de la documentación y análisis profundo
d) Determinación de acciones correctivas y preventivas

V. Consideraciones sobre la auto-auditoria preventiva

V.1. Análisis de entradas y salidas
V.2. Revisar y cotejar el sistema de importaciones y exportaciones
V.3. Revisión de la documentación y análisis profundo
V.4. Puntos de revisión documental
V.5. Corrección a pedimentos
V.6. Determinación de acciones correctivas y preventivas

VI. Procedimientos aduaneros materia de verificación de origen

VI.1. Certificado de Origen
VI.2. Obligaciones respecto a las importaciones
VI.3. Obligaciones respecto a las exportaciones
VI.4. Registros contables
VI.5. Procedimiento para verificar el origen
VI.6. Visitas a las instalaciones
VI.7. Oficios de verificación ( USA Cuestionarios escritos CBP Form 446 (04/97) CANADA B228-S, B229-S, B230-S, B231-S, B235-S, B238-S)
VI.8. Resoluciones anticipadas
VI.9. Revisiones e impugnaciones
VI.10. Estrategia Integral de mejoras para los procedimiento de verificación de origen

VII. Rectificaciones y llenado del Pedimento (Básico)

VII.1. Conceptos no rectificables
VII.2. Excepciones para conceptos no rectificables
VII.3. Beneficios de las Empresas Certificadas (NEEC)
VII.4. R.C.G.M.C.E. Reglas 6.1.1. y 6.1.2.
VII.5. Anexo 1 , 19 y 22

VIII. Infracciones y sanciones más comunes

VIII.1. Relacionadas con la importación o exportación (Art. 
176) y su correspondiente sanción (Art.178)
VIII.2. Relacionadas con el destino de las mercancías (Art.182) y su correspondiente sanción (Art.183)
VIII.3. Supuestos en que la mercancía pasa a propiedad del Fisco Federa l (Art. 183-A)
VIII.4. Relacionadas con la documentación (Art. 184) y sus correspondientes sanciones (Art. 185)
VIII.5. Relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías
VIII.6. Otras

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