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El ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero para Auditores y Oficiales de Cumplimiento
Curso
En Cuauhtémoc ()
Descripción
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Tipología
Taller
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Horas lectivas
5h
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Duración
1 Día
El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando en esto la Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero para Auditores y Oficiales de Cumplimiento.
Acerca de este curso
Con esta formación los participantes comprenderán los conceptos principales de lavado de dinero, para que puedan aplicar técnicas de prevención del delito, que te ayuden a reducir el riesgo de ser blanco de este tipo de delitos.
Al término del curso el participante estará facultado para desarrollar procesos integrales en el tema, desarrollará sus habilidades y adquirirá destrezas prácticas.
El programa está enfocado en ejecutivos y profesionales en la disciplina, con funciones y actividades directamente relacionadas con la materia, que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos independientemente de su nivel jerárquico.
Una vez que pidas información por medio de Emagister.com.mx, te haremos llegar un formato de inscripción, para que no lo envíes y automáticamente quedas inscrito.
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Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 16 años en Emagister.
Materias
- Antilavado de dinero
- Leyes del sector financiero
- Las Disposiciones preliminares
- El trámite y obtención del Certificado
- El procedimiento de evaluación
- Expedición del certificado
- La renovación de la certificación
- La certificación de personas morales
- Revocación de la certificación
- Disposiciones y transitorias
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
• Antecedentes
• Leyes del sector financiero
• Nueva ley de PLD y su relación con las Disposiciones para la certificación
• Qué es la Ley y el Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
• Supuestos del artículo 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal
• Las Disposiciones preliminares
• El trámite y obtención del Certificado
• El procedimiento de evaluación
• Expedición del certificado
• La renovación de la certificación
• La certificación de personas morales
• Revocación de la certificación
• Disposiciones y transitorias
El ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero para Auditores y Oficiales de Cumplimiento