Cómo DETECTAR Y PREVENIR FRAUDES EN LAS EMPRESAS de Transporte

INTERCAR TRAINING

Curso

En Monterrey

$ 5001-10000

Llama al centro

9992901335

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.

Los mejores cursos de Sector legal - Más temáticas

Ver todos

Ver todos

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Lugar

    Monterrey

  • Horas lectivas

    16h

  • Duración

    2 Días

  • Inicio

    Fechas disponibles

¡No acepte más pérdidas! Este curso le ofrece de una manera
sencilla y útil la capacidad para identificar los factores que ponen en riesgo a su empresa. A su vez, obtendrá las mejores prácticas de control interno y fortalecimiento de integridad corporativa.
¡Adquiera las estrategias más modernas para prevenir, mitigar y
tratar el fraude!

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Monterrey (Nuevo León)
Ver mapa
Av. Lázaro Cárdenas 3000 Coorporativo Prodesa, San Pedro Garza García, N.L., 66269
Horario: 19 y 20

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

* Identificar y analizar el perfil del personal peligroso, así
como el Modus Operandi del fraude.
* Detectar las áreas más vulnerables a padecer fraudes
en su empresa.
* Aprender a descubrir irregularidades por medio de
señales de alarma y auditorías internas.
* Generar líneas de acción preventiva en el tratamiento
del fraude.
* Establecer un efectivo control interno y fortalecer su
integridad corporativa.
* Conocer el proceso para investigar legalmente este delito.

Directores generales y de área, Gerentes y Mandos Medios relacionados con auditorías de procesos y mecanismos de control
interno, Auditores Internos, Recursos humanos, personal vinculado con el área de prevención de fraudes y a todos aquellos
interesados en conocer sobre el tema.

Un ejecutivo se comunicará con usted, para poder darle información más detallada

Sí. A partir de 3 personas inscritas y que pertenezcan al mismo corporativo, ofrecemos un precio especial.

Sí. A cada uno de los participantes se le entrega la Constancia de habilidades DC-3.

Sí. Al solicitarlo al ejecutivo de ventas, el curso se personaliza en base a las necesidades de nuestros clientes

Preguntas & Respuestas

Añade tu pregunta

Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Déjanos tus datos para recibir respuesta

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Materias

  • Fraude
  • Transporte
  • C++
  • Medicina preventiva
  • Medicina forense
  • Evaluación de riesgos económicos empresariales
  • Transportista
  • Autotransporte
  • Prevención
  • Prevención de riesgos

Profesores

Intercar Training

Intercar Training

Instructor

Somos líderes en México en ofrecer capacitación especializada para la industria del Transporte y Logística. Seleccionamos temas, expositores altamente calificados y la conformación de un ambiente de exclusividad dentro de elevados estándares de calidad. Nuestra misión es proveer capacitación vanguardista y de alto impacto, que brinde una respuesta práctica y efectiva a las necesidades actuales del personal de las áreas de transporte y logística en todos los niveles de la organización, para que éstas sean cada vez más fuerte

Programa académico

1. ¿QUÉ ES LO QUE IMPACTA EL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS EN MÉXICO?.


2. COSTOS DEL FRAUDE.


3. CASOS POSITIVOS: INTERVENCIONES EXITOSAS.

4. ¿CUÁLES SON LOS DELITOS QUE OCURREN EN LAS EMPRESAS?.

5. ¿CUÁLES SON LOS DELITOS QUE OCURREN EN LAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE CARGA?.



6. PERSPECTIVAS DEL FRAUDE.

7. MARCO LEGAL.

8. DESARROLLO DEL AMBIENTE DE CONTROL.

9. ¿QUÉ ES EL TRIÁNGULO DEL FRAUDE?.


10. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL FRAUDE?

11. ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE FRAUDE EN MÉXICO?

12. ¿CUÁL ES LA INCIDENCIA EN MÉXICO?

13. CONSECUENCIAS DEL FRAUDE.

15. ¿HAY RIESGOS EN LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDES?.

16. RIESGOS EN LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE.


17. LOS MODUS OPERANDI PRINCIPALES EN LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE.

18. IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.

19. IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD CORPORATIVA.

20. DESARROLLO DEL AMBIENTE DE CONTROL.

21. ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PREVENIR?


22. CAPITAL HUMANO, LEGAL, AUDITORÍA, CUMPLIMIENTO REGULATORIO.

23. INFORMÁTICA FORENSE.

24. ENTREVISTA FORENSE.

25. DELITOS CIBERNÉTICOS.

26. INFORME Y DICTAMEN FORENSE.

27. INTEGRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL.

Categorías relacionadas

Llama al centro

9992901335

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.

Cómo DETECTAR Y PREVENIR FRAUDES EN LAS EMPRESAS de Transporte

$ 5001-10000

Los mejores cursos de Sector legal - Más temáticas

Ver todos

Ver todos