CURSO DE COMPLIANCE
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Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
5h
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Duración
Flexible
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Inicio
Junio
otras fechas -
Campus virtual
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
Dar a conocer la función que permite a las empresas, a través de procedimientos adecuados, como el establecimiento de políticas de actuación en determinadas materias, detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias internas y externas, mitigando los riesgos de sanciones y las pérdidas que deriven de tales incumplimientos.
Precisiones importantes
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Ubicación
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Opiniones
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
SONIA CATALINA JIMENEZ RIVERA
ANALLELI DIAZ JACOME
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 13 años en Emagister.
Materias
- Corporativa
- Procesos
- Gobierno
- Definiciones
- Normativa
- Requisitos
- Antecedentes
- Regulación
- Respuesta
- Compliance
- Confirmación
- DESTRUYEN
- Antecedentes
- Respuesta
Programa académico
- ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE
- DEFINICIONES
- LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
- LAS REGULACIONES POR PARTE DE LA AUTORIDAD
- como ASEGURAR DE QUE TODOS LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS SE CAPTURAN, GESTIONAN Y DESTRUYEN DE ACUERDO CON LA NORMATIVA CORPORATIVA Y DEL GOBIERNO
- CONFIRMACIÓN DE LOS PROCESOS Y SU CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS
- LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS COMO MEDIDA DEL COMPLIANCE
- EL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS NORMAS
- RESPUESTA A LAS PETICIONES DE LOS RESPONSABLES DE REGULACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, EN EL FORMATO CORRECTO Y CON LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.
- EL CÓDIGO DE ÉTICA Y LAS LÍNEAS DE DENUNCIA COMO HERRAMIENTA AL COMPLIANCE
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