Compliance Fiscal

"Temario Introducción ¿Qué es el compliance tributario? Pronunciamiento de la OCDE Norma Oficial Mexicana para su implementación Justificación de su implementación Estructura Orgánica y Documentos Básicos Consejo de administración Órganos intermedios de control (Gobierno Corporativo) Código de mejores prácticas corporativas. Código de ética Enfoque basado en riesgo Principales Puntos Para Su Implementación Identificar Áreas De Riesgo En La Empresa Determinar Las Necesidades Y Expectativas De La Empresa. Determinar El Alcance Del Compliance Tributario Generar Manuales, Protocolos Y Políticas De Cumplimiento Tributario Claros Y Efectivos Establecer Procedimientos Para La Investigación De Incumplimientos, Sospechas De Omisiones Y La Comisión De Algún Delito Tributario. Implementar El Plan De Acción Generar Programas De Compromisos Y Liderazgo Del Órgano De Gobierno Y Alta Dirección Efectuar La Formación Del Personal Encargado Del Cumplimiento (Tax Compliance Officer) Establecer Sistemas De Supervisión, Medición, Evaluación, Auditoría Y Mejora Continua Acciones Para Mitigar El Riesgo Mapeo De Riesgos Que Dependerá De La Naturaleza Del Contribuyente, Obligaciones Inherentes Y Relevancia De Las Transacciones. Monitoreo De Las Políticas Y Protocolos De Cumplimiento. Presentación De Resultados A Los Órganos De Gobierno Y Alta Dirección. Medidas Preventivas Que Favorezcan A Un Mejor Ambiente De Control Interno Ejemplos Beneficios De Su Implementación En Una Empresa Consideraciones Finales La Automatización De Los Procesos Como Medida Del Compliance Actualización Por Nuevas Disposiciones Fiscales"