Compliance para entidades no reguladas, ENR
Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Duración
1 Día
Conoce cómo implementar un sistema de compliance eficiente para entidades no reguladas y protege tu negocio.
Precisiones importantes
Earlybird: 10% de descuento hasta 2 días previos al evento
Opiniones
Materias
- Compliance
- ENR
- Gestion de riesgo
- Línea de Denuncia
- Protocolos
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Normativa general
- Gestión de riesgo
- Protocolo de debida diligencia
- Línea de denuncia
- Integración de comités
- Protocolos de actuación
- Conclusiones
Sábado 23 de marzo de 2024
09:00 a 13:00 horas
Online
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Compliance para entidades no reguladas, ENR