Curso-Taller Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita
Curso
En Coyoacán
Descripción
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Tipología
Curso
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Lugar
Coyoacán
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Inicio
Fechas disponibles
Aprende a identificar y prevenir operaciones de procedencia ilícita, cumpliendo con la Ley Federal correspondiente.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Conocer la Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita.
Identificar operaciones de riesgo y técnicas de prevención.
Aplicar procedimientos para detectar actividades ilícitas.
Integrar controles internos y políticas de prevención.
Garantizar cumplimiento normativo en la organización.
Elaborar reportes y documentación según la ley vigente.
Abogados, contadores, auditores internos y responsables de cumplimiento corporativo.
LICENCIATURA INDISPENSABLE ENFOQUE PARA EMPRESAS
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DIPLOMA Y DC3
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METODOLOGIA 80 % PRACTICA 20% TEORICA
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Opiniones
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Materias
- Operaciones
Programa académico
Curso-Taller Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita