Operaciones Simuladas, La Lista Negra a la que no Queremos Pertenecer

"Temario Nacimiento del concepto “lista negra” Análisis de datos electrónicos del SAT y sus consecuencias Opiniones del cumplimiento para SAT e IMSS Fuentes de información que alimentan los modelos de riesgo entre dependencias Elementos que generan una alerta para la autoridad Diferencia entre contribuyente no localizado y no localizable Requisitos principales de las deducciones Alcance del concepto “Estrictamente indispensable” Capacidad creativa e inventiva del ser humano… ¿sólo actos de corrupción y lavado de dinero? Diferencia entre EFOS y EDOS Características principales de la simulación de operaciones Esquemas agresivos de subcontratación El efecto de contar con un comprobante ""falso"" Acto de contrición a través de los cuestionarios que envía la autoridad Importancia de la conciliación con el repositorio oficial de comprobantes Requisitos contables para la deducción de operaciones Soportes documentales vs razón de negocio Recaracterización de las operaciones Precauciones en prestación de servicios prohibidos Supervisión fiscal a terceros Por qué la listas negras son una pérdida de tiempo Opciones de aclaración Tips de prevención"