Prevención y Detección de Fraudes e Irregularidades en Compras y Contrataciones
Curso
En línea
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 310
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Descripción
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Tipología
Taller intensivo
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Nivel
Nivel iniciación
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
16h
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Duración
4 Días
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Inicio
Fechas disponibles
-
Campus virtual
Sí
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Envío de materiales didácticos
Sí
-
Servicio de consultas
Sí
En este curso se examinan detenidamente las particularidades de los diferentes procesos de adquisiciones, sus vulnerabilidades frente al fraude, los casos reales acaecidos, y las estrategias y programas antifraude más efectivos para prevenir, disuadir, y detectar el fraude en compras y contrataciones. Se presentan los esquemas más frecuentes de fraude en adquisiciones y contrataciones.
Precisiones importantes
Documentos
- Folleto descriptor del curso (65).pdf
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Presentar los esquemas más frecuentes de fraude en adquisiciones y contrataciones. Conocer estadísticas referidas a impacto económico de cada tipo de fraude, mecanismos de detección y efectividad de las medidas de prevención. Analizar casos reales para identificar las fallas que los posibilitaron y las posibles acciones correctivas. Delinear el programa anti–fraude más adecuado para su industria y modalidad operativa.
Dirigido a: Directivos de Compras y Contrataciones. Administradores de Contratos. Auditores Internos. Contralores y Directores Financieros. En general, todo profesional que desee adquirir conocimientos respecto a prevención, disuasión y detección de fraudes en adquisiciones.
Opiniones
Logros de este Centro
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La valoración media es superior a 3,7
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Materias
- UML
- Prevención
- Proveedores
- Eventos
- Compras
- Adquisiciones
- Auditorias
- Administración
- Fraude corporativo
- Fraude laboral
- Fraude
- Irregularidades
- Contratación
Profesores
Guillermo Casal
Profesor
Programa académico
1. DIVERSOS TIPOS DE ADQUISICIONES
- Adquisiciones en el sector público vs. Procesos privados de adquisiciones
- Adquisiciones con financiamiento de organismos multilaterales de crédito
- Procesos competitivos vs. Adjudicaciones directas
- Bienes o servicios
2. EL FENÓMENO DEL FRAUDE EN LAS ORGANIZACIONES
- Fraude interno vs. Crimen organizado
- Modalidades y cuantificación del crimen organizado
- Modalidades y cuantificación del fraude interno u ocupacional
- Teorías sobre el fraude: el triángulo de Cresse y la información asimétrica de Klitgaard. Similitudes y diferencias
3. EL PROGRAMA ANTIFRAUDE:
- Cómo abordar y cómo no abordar un programa antifraude
- Elementos que disuaden y alientan el fraude. Banderas rojas y duras
- Elementos preventivos del programa antifraude: Normas éticas
- Líneas de denuncia
- Monitoreo de operaciones
4. EL PROCESO DE ADQUISICIÓN
- Detección de la necesidad de comprar
- Administración de registros de proveedores
- Solicitudes de cotización
- Proceso de negociación y adjudicación
- Recepción de los bienes o servicios
- Autorización de los pagos
5. ESQUEMAS FRAUDULENTOS EN ADQUISICIONES
- Registro de adquisiciones inexistentes: el pago de sobornos
- Manipulación de requerimientos
- Convenios injustificados de proveedor único
- Arbitrariedad en la administración del registro de proveedores
- Manipulación en el procesamiento de ofertas recibidas
- Negociaciones irregulares previas a la adjudicación
- Adulteración de la conformidad de recepción
- Autorización irregular de los pagos
- Pago de mayores costos
- Falsificación de productos con complicidad de los proveedores
- Extorsión: los socios del silencio
6. ADQUISICIONES DE ALTO RIESGO DE FRAUDE
- Construcciones y obras civiles
- Publicidad y promoción
- Servicios médicos
- Consultoría
7. BANDERAS ROJAS DE FRAUDE EN ADQUISICIONES
- Proveedores multipropósito
- Domicilios y otros datos inusuales
- Correlatividad de comprobantes
- Negociaciones confusas
8. EL CICLO DE LA INVESTIGACIÓN EN GENERAL Y DE LA INVESTIGACIÓN DE ADQUISICIONES EN PARTICULAR
- Recepción de denuncias y evaluación de su verosimilitud
- Diseño del plan de investigación
- Integración del equipo interdisciplinario: coordinación de tareas de investigación y auditoría forense
- Procedimientos investigativos típicos de investigación en adquisiciones
- Background informatio
- Análisis de vínculos societarios y familiares
- Investigación patrimonial de sospechosos
- Análisis de hábitos de vida y consumos
- Etapas y productos de la investigación
- El informe de investigación. Reglas de evidencia y formato
9. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA FORENSE EN ADQUISICIONES
- Análisis pericial de documentos y firmas.
- Coordinación con el equipo de investigación para la selección de documentos a peritar
- Entrevistas y confirmaciones con proveedores no adjudicados
- Benchmarking de abastecimientos
- Identificación de fuentes alternativas de abastecimiento
- Análisis técnico de requerimientos
- Comparación con precios de mercado
- Tareas conjuntas del auditor forense y el investigador de adquisiciones
- Análisis de variaciones patrimoniales de sospechosos
- Análisis de vínculos, eventos y transacciones
- Determinación de responsabilidades personales en adquisiciones irregulares
Información adicional
Mediante una plataforma de aprendizaje virtual con un facilitador online -en tiempo real- basado en las herramientas desarrolladas para el e-learning, se presentan los conocimientos con apoyo audiovisual y herramientas complementarias.
El facilitador guía, impulsa, presenta, desafía y responde a las necesidades de aprendizaje de los participantes y de la organización.
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