Régimen global de sanciones en operaciones financieras internacionales
Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
4h
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Duración
1 Día
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Campus virtual
Sí
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Envío de materiales didácticos
Sí
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Clases virtuales
Sí
Comprende el régimen global de sanciones en operaciones financieras internacionales y logra una mejor supervisión y cumplimiento de las normas.
Precisiones importantes
Earlybird: 10% de descuento hasta 2 días previos al evento
Opiniones
Materias
- Operaciones
- Sistema financiero
- Sanciones financieras
- Inteligencia
- Regímenes de sanciones
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Estructura del sistema financiero global
- Sanciones financieras internacionales
- Sujetos obligados por las sanciones financieras
- Regímenes de sanciones
- Supervisión y cumplimiento
- Autoridades para identificar, designar y sancionar
- Uso de la inteligencia
- Mejores prácticas internacionales
- Causas y efectos de las sanciones internacionales
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