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Revisión electrónica: Cómo prevenir, atender y defenderse ante una

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Tipología Curso
Metodología En línea
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Descripción

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1. Solicita la retransmisión en video de este curso y tómalo en el momento en que tú quieras

2. Solicítalo como curso interno para tu organización

3. Llámanos o escríbenos y te informaremos acerca de cursos relacionados que sí tengan una fecha programada y te informaremos en cuanto tengamos este curso programado nuevamente.

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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

-Aprenderé a manejar novedosos procedimientos de revisión en beneficio de mis clientes. -Conoceré cómo prepara la autoridad fiscal sus revisiones, para así poder ayudar a mis clientes a que estén preparados para las mismas. -Estaré al tanto de todas las medidas preventivas que pueden tomarse para este tipo de revisiones. -Contaré con mayores recursos para mi proyección profesional.

· Titulación

Diploma de participación.

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2017

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La valoración media es superior a 3,7

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¿Qué aprendes en este curso?

Sistema bancario en línea
Políticas de revisión
Auditorias
Revisiones electrónicas
FIscal
Diagnósticos fiscales
Análisis de la situación del contribuyente
Análisis financieros
Manejo de créditos
Juicios de embargo

Programa académico

PROGRAMA

I. MITOS Y REALIDADES DE PERSONAS FÍSICAS Y DE LAS PERSONAS MORALES
1. Políticas de revisión de la autoridad
2. La materialidad ante operaciones simuladas
3. El sistema bancario y las revisiones electrónicas
II. MARCO LEGAL
1. Fundamento de las revisiones electrónicas
2. Facultad de revisión de las autoridades fiscales
3. Notificaciones de la autoridad con el contribuyente
4. Opiniones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
5. El CFDI y la repercusión en las revisiones electrónicas
6. Últimas modificaciones sobre operaciones electrónicas

III. MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Diagnóstico contable de los contribuyentes
2. Diagnostico fiscal de los contribuyentes
3. Información del contribuyente con que cuenta la autoridad
4. Análisis de la situación del contribuyente
5. Operaciones con contribuyentes del listado del artículo 69-B CFF
IV. SECUENCIA DE LA REVISIÓN
1. Envío de correos y cartas de invitación con créditos fiscales a pagar por parte de la autoridad
2. Requerimientos de la autoridad, notificación electrónica y plazos a cubrir
3. Solicitud de información a terceros vía electrónica
4. Determinación del crédito fiscal y acuerdo conclusivo
5. Alternativas de solución
A. Pago del crédito fiscal:
a) Cuantía del crédito fiscal
b) Actualización, recargos y multas
c) Pago en parcialidades
V. INSTANCIA DE DEFENSA EN CASO DE UNA DIFERENCIA
1. Recurso de revocación y juicio de nulidad
2. Garantía del crédito fiscal
A. Cuantificación del monto embargo de bienes
3. El delito de defraudación fiscal y el delito del lavado de dinero
VI. COMENTARIOS Y CONSEJOS ESPECÍFICOS

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