... en esta área. Esto con la finalidad de documentar y obtener evidencia probatoria suficiente que pueda ser utilizada en los tribunales de justicia para acreditar un quebranto patrimonial, un fraude fiscal, capacidad económica o cualquier otro delito de esta índole. El curso va dirigido a licenciados... Aprende sobre: Ciencias Forenses, Fraude ante el fisco, Auditoría fiscal... Ver más
...1.2.3.1. Síndrome de Münchausen. 1.2.3.2. Síndrome de Münchausen por poderes. 1.2.3.3. Síndrome de Medea. 1.3. Fitotoxicología. 1.3.1. Introducción... Aprende sobre: Consepto y Diagnóstico... Ver más
...1.3.6. Cálculo de velocidad a partir del deslizamiento. 1.3.7. Fundamentos físicos aplicables a choque de vehículos. 1.3.8. Elasticidad del choque... Aprende sobre: MALOS TRATOS, Patología forense, Enfermería legal... Ver más
...1.2.2.1. Detección. 1.2.3. Síndromes. 1.2.3.1. Síndrome de Münchausen. 1.2.3.2. Síndrome de Münchausen por poderes. 1.2.3.3. Síndrome de Medea... Aprende sobre: Enfermería legal... Ver más
...BLOQUE II. GERENCIA DE RIESGOS. Módulo I. La gestión integral del riesgo. Tema 1. Los riesgos en la empresa. Tema 2. La gestión de los riesgos... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Protección de datos, Seguro de incencios... Ver más
...El portal educativo Emagister suma a su oferta de formación de alta flexibilidad horaria e interactividad el curso Food Defense y Fraude Alimentario diseñado por el Portal de Inocuidad. A lo largo de este proyecto académico podrás conocer los requerimientos más importantes del mercado globalizado... Aprende sobre: Líneas de acción, Food security, Iniciativas internacionales... Ver más
... era digital. Con este curso se adquieren los conocimientos básicos del teniendo en cuenta los dos aspectos citados anteriormente: el fraude más allá de los siniestros y la influencia de la digitalización en la forma de cometer fraude en el sector asegurador... Ver más
...peritos, mediadores, médicos, reparadores, talleres de automóviles. 2.2. Causas o motivos: falta de control o exceso de autonomía. 3. Tipo de fraude... Ver más
...Cada vez con mayor frecuencia, las Compañías y los colaboradores se ven enfrentados a las diferentes modalidades de fraude generando desafortunadamente pérdidas económicas a las Organizaciones y por consiguiente menores ingresos a los funcionarios que laboran para estas. El anterior planteamiento... Aprende sobre: Pólizas de seguro, Economía y seguros, Seguro financiero... Ver más
...Estado del Riesgo. Reticencia. Agravación del riesgo. Agravación entre propuesta y aceptación. Comienzo y fin de la cobertura. Existencia de Acreedores Hipotecarios y/o Prendarios... Aprende sobre: Seguros de vida, Designación del liquidador, Seguros de vehículos y transportes... Ver más
...Aplicar procedimientos de coordinación en aquellos siniestros que requieran peritación y estimación de daños, diferenciando los profesionales intervinientes... Ver más
...Una de las mayores preocupaciones de los españoles en los últimos años, además del paro, la situación económica y el panorama político, es la corrupción instaurada en las instituciones públicas y el fraude en el sector privado. La sensibilización sobre este problema entre los ciudadanos es evidente... Aprende sobre: Los profesionales, Test de autoevaluación, Obligaciones de los sujetos afectados... Ver más
...operaciones sospechosas 7.1 Apertura del proceso de análisis 7.2 Análisis del caso 7.3 Resultado del análisis 7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa 7.5 Cuestionario... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Blanqueo de capitales... Ver más
...Sujeto Obligado de Régimen Especial 10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo 10.6 Cuestionario: Cuestionario 10.7 Cuestionario... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Blanqueo de capitales... Ver más
...asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes... Aprende sobre: Fiscalidad de operaciones financieras, Consideraciones generales, Prevención en Financiación del Terrorismo... Ver más
...4.7 Reclamaciones en las operaciones de compraventa internacional 4.8 Actividades: búsqueda y gestión de clientes y proveedores en comercio internacional... Aprende sobre: Créditos documentarios, Futuros sobre divisas, Remesas internacionales... Ver más
...blanqueo de capitales 3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC 4 Política de admisión de cliente 4.1 Clientes no aceptados-rechazados 4.2 Clientes... Aprende sobre: Comunicación de operaciones, Blanqueo de capitales, Catálogo ejemplificador de operaciones con riesgo... Ver más
...de fraude en el siniestro. 3.3 El Consorcio de Compensación de Seguros. 3.4 Los reparadores y proveedores de las entidades aseguradoras... Aprende sobre: Gestión de siniestros, Control de gestión, Control gestion... Ver más
...Utilización de dinero en efectivo 1.4.4. Carruseles de IVA 1.4.5. Banca corresponsal 1.4.6. Sociedades gestoras de transferencias 1.4.7. Dinero electrónico 1.4... Aprende sobre: Comunicación por indicio, Prevención de blanqueo de capitales, Medidas de control interno... Ver más
...sin compromiso en un plazo de 24-48 horas. Nuestro portal te presenta este curso que imparte el centro Euroinnova y que está estructurado en las unidades... Aprende sobre: Hoja de cálculo, Canales de distribución, Lengua extranjera... Ver más
...se pondrá en contacto por email de manera inmediata para ampliarte la información del curso, e informarte del precio y formas de pago. UD1. Identificación... Aprende sobre: Control de gestión, Gestión de siniestros... Ver más
...3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales 3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC 4 Política de admisión de clientes 4... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención en blaqueo, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más
