Diplomado en Delitos Fiscales

Escuela Libre de Derecho
En México

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Información importante

Tipología Diplomados
Nivel Nivel intermedio
Inicio México
Inicio clases Fechas a escoger
  • Diplomados
  • Nivel intermedio
  • México
  • Inicio clases:
    Fechas a escoger
Descripción

Los delitos fiscales abarcan dos áreas del Derecho muy especializadas: la Fiscal y la Penal; y la convergencia de ambas ramas genera una mayor complejidad en el planteamiento y solución de conflictos legales, pues generalmente el especialista en Derecho Penal no conoce el Derecho Fiscal y viceversa.

Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Fechas a escoger
México
Dr. Vértiz No. 12, Esq. Con Arcos de Belén., 06720, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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Ubicación
México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El objetivo del presente Diplomado es proporcionar a litigantes, Ministerios Públicos o Fiscales, servidores del Poder Judicial y en general a los estudiosos del Derecho las herramientas necesarias para encontrar soluciones jurídicas en este tipo de casos, a partir de la comprensión de las reglas y principios que rigen a cada una de esas disciplinas y la forma en que interactúan la mismas

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

Opiniones

M
Miguel Mandujano
26/10/2016
Lo mejor La mejor plantilla catedrática, excelente ambiente e inmejorable trato...

A mejorar Una pena que no tengan librería (apenas unos cuantos ejemplares a la venta)

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¿Qué aprendes en este curso?

Delitos fiscales
Impuestos
Determinación Presuntiva
Jurisdicciones penal y administrativa
Investigación de delitos fiscales
Conocimiento del Delito
Competencia y Legitimación
Defraudación fiscal
Sanciones penales previstas
Contrabando
Registro Federal de Contribuyentes

Profesores

Plantel Docente
Plantel Docente
Director

Programa académico

Módulo 1

INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS FISCALES

  • Tipos de Impuestos
  • Bien Jurídico Tutelado
  • Tipos de Delitos
  • Autoridades Competentes

Módulo 2

FACULTADES DE COMPROBACIÓN FISCAL

  • Unidades Administrativas Competentes
  • Visitas Domiciliarias, Revisiones de Gabinete y Revisiones Electrónicas
  • Determinación Presuntiva
  • Facultades de comprobación fiscal vs facultades de investigación de delitos fiscales
  • Independencia entre jurisdicciones penal y administrativa

Módulo 3

PRESCRIPCION

  • Caducidad vs Prescripción
  • Plazos y Cómputo
  • Conocimiento del Delito.
  • Reforma al Art. 100 del CFF
  • Supletoriedad del CPF

Módulo 4

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

  • Tipos
  • Momento para presentarlo
  • Competencia y Legitimación
  • Formalidades

Módulo 5

DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y SUS EQUIPARABLES

  • Defraudación Fiscal
  • Defraudación Fiscal Equiparable
  • Presunción del Delito de Defraudación Fiscal en los casos de Art. 400 Bis del CPF
  • Calificativas

Módulo 6

ARTÍCULO 69-B DEL CFF

  • Efectos de las facturas
  • Presunciones
  • Sanciones penales previstas
  • Análisis de la Reforma
  • Concurso de Delitos

Módulo 7

DELITOS FISCALES Y LAVADO DE DINERO

  • Investigación y persecución simultánea?
  • Límites
  • Recomendaciones y Tratados Internacionales
  • Práctica Mexicana

Módulo 8

DELITO DE CONTRABANDO Y SUS EQUIPARABLES

  • Contrabando
  • Contrabando Equiparable
  • Contrabando Presunto
  • Contrabando vs Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Art. 400 Bis del CPF)
  • Contrabando vs Delincuencia Organizada.
  • Prisión preventiva oficiosa, inconstitucionalidad de la reforma.

Módulo 9

DELITOS DIVERSOS

  • Delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes
  • Delitos relacionados con la Contabilidad e Informes al RFC
  • Delitos de Depositaría e Interventoría Infiel
  • Delito de Servidores Públicos

Módulo 10

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

  • Tipos de Contribuyentes: Personas Físicas y Personas Morales
  • Responsabilidad de los administradores de las personas morales
  • Presunción prevista en el Art. 19-A del CFF

Módulo 11

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL AMPARO EN DELITOS FISCALES

  • Principio de Taxatividad
  • Prohibición de Interpretaciones Conformes
  • Presunción de Inocencia

Módulo 12

DELITOS FISCALES Y EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO

  • Implicaciones del Sistema Acusatorio en los Delitos Fiscales
  • Prohibición de criterios de oportunidad en los delitos fiscales
  • Providencias Precautorias y Medidas Cautelares. Inconstitucionalidad de la reforma al artículo 92 del CFF (DOF de 17/junio/2016)

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