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 Colegio de Contadores Públicos de México

Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo

Colegio de Contadores Públicos de México
En Alvaro Obregón ()

$ 1001-2000
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Información importante

Tipología Capacitación laboral
Nivel Nivel intermedio
Horas lectivas 4h
Duración 1 Día
  • Capacitación laboral
  • Nivel intermedio
  • 4h
  • Duración:
    1 Día
Descripción

Los cambios en las disposiciones de carácter general de las instituciones financieras publicadas en el mes de febrero, hacen necesario que se realice una actualización del manual para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de estas entidades.

De igual forma, las empresas y personas que realizan actividades vulnerables deben contar con un manual en donde se incluyan las políticas, criterios y procedimientos, tendientes a prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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¿Qué aprendes en este curso?

Lavado de dinero
Prevención
Operaciones
PLD
Manual de cumplimiento
Actividades vulnerables
Oficial de Cumplimiento
Cumplimiento de PLD
Prevencion de lavado de dinero
Financiamiento al terrorismo

Profesores

L.F.B., CAMS., CFCS. Daniel Ortiz de Montellano Velázquez
L.F.B., CAMS., CFCS. Daniel Ortiz de Montellano Velázquez
Oficial de Cumplimiento en Centro Cambiario Texcoco S.A. de C.V

Programa académico

• ¿Qué es un manual de cumplimiento en materia de PLD?
• Enfoque basado en riesgos
• Cómo estructurarlo

Directores generales, representantes legales, contralores normativos, oficiales de cumplimiento, integrantes del Comité de Comunicación y Control, auditores internos y externos, contadores, asesores y a todos los interesados en el tema

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