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Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo
Capacitación laboral
En Alvaro Obregón ()
Descripción
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Tipología
Capacitación laboral
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Nivel
Nivel intermedio
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Horas lectivas
4h
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Duración
1 Día
Los cambios en las disposiciones de carácter general de las instituciones financieras publicadas en el mes de febrero, hacen necesario que se realice una actualización del manual para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de estas entidades.
De igual forma, las empresas y personas que realizan actividades vulnerables deben contar con un manual en donde se incluyan las políticas, criterios y procedimientos, tendientes a prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Opiniones
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Operaciones
- PLD
- Manual de cumplimiento
- Actividades vulnerables
- Oficial de Cumplimiento
- Cumplimiento de PLD
- Prevencion de lavado de dinero
- Financiamiento al terrorismo
Profesores
L.F.B., CAMS., CFCS. Daniel Ortiz de Montellano Velázquez
Oficial de Cumplimiento en Centro Cambiario Texcoco S.A. de C.V
Programa académico
• ¿Qué es un manual de cumplimiento en materia de PLD?
• Enfoque basado en riesgos
• Cómo estructurarlo
Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo