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Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo

Capacitación laboral

En Alvaro Obregón ()

$ 1001-2000

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Descripción

  • Tipología

    Capacitación laboral

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Horas lectivas

    4h

  • Duración

    1 Día

Conoce los lineamientos para elaborar tu manual

Los cambios en las disposiciones de carácter general de las instituciones financieras publicadas en el mes de febrero, hacen necesario que se realice una actualización del manual para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de estas entidades.

De igual forma, las empresas y personas que realizan actividades vulnerables deben contar con un manual en donde se incluyan las políticas, criterios y procedimientos, tendientes a prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Logros de este Centro

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4 años con Emagister

Materias

  • Lavado de dinero
  • Prevención
  • Operaciones
  • PLD
  • Manual de cumplimiento
  • Actividades vulnerables
  • Oficial de Cumplimiento
  • Cumplimiento de PLD
  • Prevencion de lavado de dinero
  • Financiamiento al terrorismo

Profesores

L.F.B., CAMS., CFCS. Daniel  Ortiz de Montellano Velázquez

L.F.B., CAMS., CFCS. Daniel Ortiz de Montellano Velázquez

Oficial de Cumplimiento en Centro Cambiario Texcoco S.A. de C.V

Programa académico

• ¿Qué es un manual de cumplimiento en materia de PLD?
• Enfoque basado en riesgos
• Cómo estructurarlo

Directores generales, representantes legales, contralores normativos, oficiales de cumplimiento, integrantes del Comité de Comunicación y Control, auditores internos y externos, contadores, asesores y a todos los interesados en el tema

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Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo

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