Contabilidad Forense, Control Interno y Detección de Fraudes

"Temario Fundamentos de control interno Elementos del sistema de control interno Operaciones inexistentes en la comisión de fraudes una historia que data de hace 20 años La interacción con entes externos y políticas sanas internas Manejo de alertas en los sistemas UIF SAT STPS Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno Proceso de valoración de riesgo en la identidad Importancia de la auditoria de control interno Concepto y condiciones generales de un fraude Ejemplos de fraude Perfil de quien comete un fraude Razón de negocio Herramientas de prevención del fraude Aspectos que propiciaron las modificaciones al Código Fiscal de la Federación Derecho penal del enemigo en la configuración de nuevos delitos Prevención de nuevos esquemas de delitos fiscales"