Especialización en finanzas

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El ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero para Auditores y Oficiales de Cumplimiento

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
En Cuauhtémoc ()

$ 1,485
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Información importante

Tipología Taller
Horas lectivas 5h
Duración 1 Día
  • Taller
  • 5h
  • Duración:
    1 Día
Descripción

El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando en esto la Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero para Auditores y Oficiales de Cumplimiento.

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Con esta formación los participantes comprenderán los conceptos principales de lavado de dinero, para que puedan aplicar técnicas de prevención del delito, que te ayuden a reducir el riesgo de ser blanco de este tipo de delitos. Al término del curso el participante estará facultado para desarrollar procesos integrales en el tema, desarrollará sus habilidades y adquirirá destrezas prácticas.

· ¿A quién va dirigido?

El programa está enfocado en ejecutivos y profesionales en la disciplina, con funciones y actividades directamente relacionadas con la materia, que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos independientemente de su nivel jerárquico.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Una vez que pidas información por medio de Emagister.com.mx, te haremos llegar un formato de inscripción, para que no lo envíes y automáticamente quedas inscrito.

Opiniones

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Lo recomiendan
4.7
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Finanzas Corporativas e Ingeniería Financiera

F
Francisco Montiel
4.5 01/11/2012
Lo mejor: La menera en como El profesor trasmite el conocimeinto tan basto que tiene, la forma de compartir de su experiencia es algo que añade valor al curso.
A mejorar: Las intalaciones un poco incomodas por lo reducido de las áulas.
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Diplomado en Administración de Empresas

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Chc Hernandez
4.0 10/03/2011
Sobre el curso: Bueno el contenido del curso mas sin embargo seria mejor si lo pudieran regenerar para que sea lo mas practico posible
Lo mejor: Bueno el contenido del curso.
A mejorar: Sería mejor si lo pudieran regenerar para que sea lo mas práctico posible.
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ESTRATEGIAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIONES: SUELDOS, SALARIOS, INCENTIVOS Y PRESTACIONES.

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luis gonzalez
4.0 20/05/2011
Sobre el curso: Buenos profesores, la calidad del temarios buena, atencion al alumno excelente
Lo mejor: Buenos profesores, la calidad del temarios buena, atención al alumno excelente.
A mejorar: Nada, todo perfecto.
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Taller Práctico de Consolidacion Fiscal.

E
Enrique Granados
4.0 27/04/2010
Lo mejor: Considero que sería necesario prepara un curos con mayor nivel de especialización. saludos,
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REFORMAS FISCALES 2018

D
DULCE MARIA GOMEZ ABREU
4.0 15/04/2010
Lo mejor: Como sugerencia deberían de exponer diferentes casos prácticas cada año, eso servivría para entender mejor cada concepto. Lo he tomado dos años y en los dos años fué el mismo caso práctico.
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Logros de este Centro

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2016

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

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La valoración media es superior a 3,5

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

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¿Qué aprendes en este curso?

Antilavado de dinero
Leyes del sector financiero
Que es la Ley y el Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Supuestos del artículo 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal
Las Disposiciones preliminares
El trámite y obtención del Certificado
El procedimiento de evaluación
Expedición del certificado
La renovación de la certificación
La certificación de personas morales
Revocación de la certificación
Disposiciones y transitorias

Profesores

Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor

Programa académico

TEMARIO


• Antecedentes

• Leyes del sector financiero

• Nueva ley de PLD y su relación con las Disposiciones para la certificación

• Qué es la Ley y el Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

• Supuestos del artículo 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal

• Las Disposiciones preliminares

• El trámite y obtención del Certificado

• El procedimiento de evaluación

• Expedición del certificado

• La renovación de la certificación

• La certificación de personas morales

• Revocación de la certificación

• Disposiciones y transitorias

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