Taller Práctico Para Oficiales De Cumplimiento

Capacitación laboral

En Cuauhtémoc

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Descripción

  • Tipología

    Capacitación laboral

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Lugar

    Cuauhtémoc

  • Horas lectivas

    9h

  • Duración

    3 Días

  • Inicio

    Agosto

Aprende todas las funciones y responsabilidades de un oficial de cumplimiento.
Familiarizate y ponte al día en el rubro.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

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Cuauhtémoc (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Londres 39 - 101, 06600

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Horario: 29, 30 y 31 de enerode 15:00 a 21:00hrs

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AgostoInscripciones abiertas

Acerca de este curso

Obtener capacitación y conocimiento de cada una de las responsabilidades del Oficial de cumplimiento.

Oficiales de cumplimiento y personal administrativo en el sector de centros cambiarios.

Este curso es impartido por especialistas en el sector de Centros Cambiarios.

Preguntas & Respuestas

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Materias

  • CENTRO CAMBIARIO
  • PLD/FT
  • Oficial de Cumplimiento
  • Taller
  • Funciones de un Oficial de cumplimiento
  • Normas en los Centros Cambiarios
  • Estructuras
  • Manual de cumplimiento
  • Capacitación
  • Taller practico

Profesores

MAYLETH ORTIZ

MAYLETH ORTIZ

CEO MAYORT CONSULTORES

Licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, principalmente en el Sector de Centros Cambiarios, Oficial de Cumplimiento certificado en materia de Prevención y Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comision Nacional Bancaria y de Valores, Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Publicos de Mexico y Consultora Externa y Capacitadora en Materia de Prevención de Lavado de Activos, y Financiamiento al terrorismo.

Programa académico

Capítulo 1.- Conceptos básicos de Lavado de dinero.
1.1.- Antecendentes de Lavado de Dinero.
1.2.-Concepto de Lavado de Dinero.
1.3.-Etapas del ciclo de Lavado de Dinero.
1.4.-Naturaleza del Delito de Lavado de Dinero.
1.5.-Objetivos del Lavado de Dinero.
1.6.-Actividades que generan recursos.

Capítulo 2.- Normativa Nacional e Internecional en Materia de PLD
2.1.-Organismos Internacionales que regulan el LD.
2.2.-Lavado de Dinero en México.
2.3.-Tipificación del Delito de Lavado de Dinero en México.
2.4.-Condusctas Relacionadas con el LD.
2.5.-Dependencias que regulan el sector.

Capítulo 3.- Qué es el Oficial de Cumplimiento
3.1.-Origenes de la figura Compliance.
3.2.-Responsabilidad Penal de Oficial de Cumplimiento.

Capítulo 4.- Prácticas para el cumplimiento en PLD para el sector Cambista
4.1.-Manual de Cumplimiento.
4.1.1.-Elemetos del Manual, qué debe contener.
4.1.2.-Políticas.
4.1.3.-Procendimientos.
4.1.4.-Flujogramas.
4.2.-Identificación del Cliente.
4.2.1.-Tipos de Clientes y como identificarlos.
4.3.-Conocimiento del Cliente
4.3.1.-Debida Diligencia del Cliente.
4.4.-Reportes ¿Cómo relizarlos?
4.4.1.-¿Cuándo y cómo debe reportarse?
4.5.-Estructuras internas.
4.6.-Sistemas Automatizados.
4.7.-Capacitación y Difusión.
4.8.-Reserva y Confidencialidad.
4.9.-Personas Bloqueadas.
4.10.-Enfoque Basado en Riesgos para el Sector Cambista.
4.10.1.-Qué es el EBR en el Centro Cambiario.
4.10.2.- Como desarrollar el EBR en el centro cambiario.
4.10.3.-Elementos del riesgo para el sector cambista.
4.11.-Auditoría.

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