Taller Práctico Para Oficiales De Cumplimiento

Capítulo 1.- Conceptos básicos de Lavado de dinero.
1.1.- Antecendentes de Lavado de Dinero.
1.2.-Concepto de Lavado de Dinero.
1.3.-Etapas del ciclo de Lavado de Dinero.
1.4.-Naturaleza del Delito de Lavado de Dinero.
1.5.-Objetivos del Lavado de Dinero.
1.6.-Actividades que generan recursos.

Capítulo 2.- Normativa Nacional e Internecional en Materia de PLD
2.1.-Organismos Internacionales que regulan el LD.
2.2.-Lavado de Dinero en México.
2.3.-Tipificación del Delito de Lavado de Dinero en México.
2.4.-Condusctas Relacionadas con el LD.
2.5.-Dependencias que regulan el sector.

Capítulo 3.- Qué es el Oficial de Cumplimiento
3.1.-Origenes de la figura Compliance.
3.2.-Responsabilidad Penal de Oficial de Cumplimiento.

Capítulo 4.- Prácticas para el cumplimiento en PLD para el sector Cambista
4.1.-Manual de Cumplimiento.
4.1.1.-Elemetos del Manual, qué debe contener.
4.1.2.-Políticas.
4.1.3.-Procendimientos.
4.1.4.-Flujogramas.
4.2.-Identificación del Cliente.
4.2.1.-Tipos de Clientes y como identificarlos.
4.3.-Conocimiento del Cliente
4.3.1.-Debida Diligencia del Cliente.
4.4.-Reportes ¿Cómo relizarlos?
4.4.1.-¿Cuándo y cómo debe reportarse?
4.5.-Estructuras internas.
4.6.-Sistemas Automatizados.
4.7.-Capacitación y Difusión.
4.8.-Reserva y Confidencialidad.
4.9.-Personas Bloqueadas.
4.10.-Enfoque Basado en Riesgos para el Sector Cambista.
4.10.1.-Qué es el EBR en el Centro Cambiario.
4.10.2.- Como desarrollar el EBR en el centro cambiario.
4.10.3.-Elementos del riesgo para el sector cambista.
4.11.-Auditoría.