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Auditoría de PLD y combate del financiamiento al terrorismo
Curso
En línea
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 4,095 $ 4,550 más IVA -
Centro de Capacitación y Consultoría CEALTI.
Curso En línea$ 2,500 más IVA -
CIDES
Curso En línea$ 4,237 IVA exento -
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Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
Curso En líneaPrecio a consultar -
CerTeach
Curso En línea$ 3,389.54*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 200
-
Kansei Capacitación y Asesoría
Curso In company$ 1,850 $ 2,500
Descripción
-
Tipología
Taller
-
Metodología
En línea
-
Horas lectivas
6h
-
Duración
2 Días
La auditoría es un elemento indispensable para la prevención del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es por ello que la revisión de cumplimiento es pilar dentro del modelo de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo. Para las entidades del sistema financiero es obligatorio realizarla conforme a los lineamientos para la emisión del informe anual de auditoría. Conoce cómo elaborar la auditoría y presentarla ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Opiniones
Materias
- Prevención
- Auditoría
- C++
- Operaciones
- Normatividad
- Sistema financiero
- Prevencion de lavado de dinero
- Obligaciones
- CNBV
- Lineamiento
- Informe anual
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Normatividad para el auditor
- Obligaciones y responsabilidades del auditor y auditado
- Planeación de la auditoría
- Diseño de la metodología de la revisión
- Programa de auditoría y procedimientos de revisión
- Análisis del enfoque basado en riesgos
- El oficial de cumplimiento: sus funciones y su participación en la auditoría
- Evaluación a los sistemas automatizados
- Lineamientos y contenido del informe de auditoría
- Plan de seguimiento de resultados y remediación de hallazgos
Expositor(es)L.C.P. Guillermo Ruiz Ramírez**
QA Cumplimiento en CI Banco
L.D. Cynthia Escoffié Caballero**
Abogada en Kreston BSG
**Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Coordinador(es)C.P.C. Braulio Pérez Hernández*
Socio de auditoría en Rocha Salas y Cía.
L.C. y P.C.P.L.D. Alma Luz Alcántara Gonzalez*
Socia en PLD Infoasistencia SAPI
*Integrante de Comisión de PLD
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