Cero Tolerancia al Fraude
Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
6h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
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Campus virtual
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
Caer víctima de un esquema fraudulento puede significar perder desde algunos cientos de pesos hasta la quiebra de su empresa. Si bien la mayoría de las personas consideran un mito el evento de fraude, la realidad es que el mismo se encuentra en su organización en
este preciso momento.
Robo de información, espionaje industrial, casos donde las compañías quedan envueltas en lavado de dinero superan los procedimientos habituales de control. El defraudador va un paso por delante, invierte más tiempo a idear la maniobra que la empresa a evitarla y
obvio, ello siempre termina beneficiando al amante del fraude.
El fraude es un delito; tiene un costo muy alto para las compañías y para su reputación.
Sin embargo, las empresas aún no llegan a prevenir los fraudes y a veces resulta tarde para detectarlos, no se preparan debidamente para ello.
Los fraudes pueden cometerse de muchas formas, desde el simple robo de un lápiz, hasta la implementación de un sistema de contabilidad creativa. Muchas veces consideramos que el fraude solo se relaciona con el robo o desvío de efectivo, y que son
los mandos medios quienes ejecutan estas acciones, esto en parte es un mito, ya que las estadísticas muestran que los fraudes más cuantiosos son los denominados de “cuello blanco”, es decir los que se cometen en las esferas más altas de la organización; donde la dirección muestra un “tono bajo”, es decir un falta de interés en los controles, donde también, se carece de un buen gobierno corporativo. Vale mencionar uno de los fraudes más sonados de esta década; el caso de Enron, una estafa orquestada por altos ejecutivos acabó con la quiebra de la compañía, millonarias pérdidas para los accionistas y miles de empleados en la calle.
No permita que esto suceda en su organización, es el momento de implantar una cultura de “cero tolerancia al fraude”, aplicando las estrategias que hoy en día aplican las “empresas de excelencia”.
Sedes y fechas disponibles
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Acerca de este curso
Aprender y aplica las principales técnicas del análisis de fraudes.
Aprender cómo y por que el fraude ocupacional es cometido, y su forma de mitigarlo Conocer cómo las conductas fraudulentas pueden ser disuadidas
Descubrir el porqué del comportamiento desleal, el perfil del defraudador
Descubrir cómo establecer una conciencia antifraude en la empresa
Conocer los riesgos a los que se expone la empresa
Saber cómo combatir el fraude mediante el fortalecimiento del control interno
Establecer un programa preventivo antifraude
Conocer cómo llevar a cabo una eficiente investigación de posibles actuaciones fraudulentas
Aprender cómo desarrollar líneas de denuncia del fraude en la empresa
Conocer cómo los alegatos sobre fraude deben de ser investigados y resueltos.
Dirigido a, integrantes del gobierno corporativo, directores, auditores, abogados, personal de finanzas, contadores, áreas de prevención de fraudes, investigadores, consultores en materia de fraudes, contralores, recursos humanos, y todo aquel responsable de área cuyas funciones conlleven la necesidad de contar con los conocimientos necesarios para la mitigación y prevención de fraudes.
Opiniones
Materias
- Fraude
- Organización
- Auditoría
- Elementos
- RIESGOS
- Adelantarse
- Corrupcion
- Investigación
- Antifraude
- PROGRAMA
Programa académico
Introducción
1. Naturaleza del fraude
- Que es el fraude
- Perfil del defraudador
- Triángulo del fraude
- Banderas rojas
- Indicadores de fraude
- Alarmas de fraude
- Adelantarse a los hechos
- Elementos para la administración de riesgos
- Categorías principales de fraude y corrupción
- Mejores prácticas
- Factores organizativos que favorecen o disuaden el fraude
- Decálogo control interno
- Técnicas de investigación.
- Normas y procedimientos de auditoría interna aplicables para la determinación de fraude
- Código de Conducta y Comité de Ética
- Mecanismos de denuncia
- Monitoreo de operaciones
- Investigación de irregularidades
- Auditoría forense
- Diseño de un programa antifraude"
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Cero Tolerancia al Fraude