Conocimientos Técnicos en PLD/FT

Objetivo Identificarás el marco regulatorio nacional en materia de PLD/FT para las instituciones de crédito y demás entidades que conforman el sistema financiero, sus auxiliares y las Actividades Vulnerables a las que les aplica el marco normativo en materia de PLD-FT, así como cada una de las obligaciones que emanan de la regulación aplicable.

Problemática a resolver Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los sustentantes al examen de Certificación en materia de PLD-FT de la CNBV, es que su preparación se basa en un método tradicional de estudio, lo que da como resultado un alto índice de no aprobación. Ante este escenario, se ha considerado proporcionar al participante múltiples herramientas sobre los conocimientos técnicos que la encomienda exige, por lo que el participante podrá comprender y resolver los reactivos del examen que comprenden el presente módulo con un resultado favorable. Por lo que, al concluir este módulo:
Habrás conocido la totalidad de las obligaciones en materia de PLD-FT de los sujetos obligados del Sistema Financiero, sus auxiliares y de las Actividades Vulnerables en México, y entenderá su aplicación práctica.
Habrás desarrollado la capacidad para identificar con mayor precisión las respuestas correctas en los reactivos del examen de certificación en lo correspondiente a conocimientos técnicos.
Aumentarás exponencialmente la probabilidad de aprobación del módulo de conocimientos técnicos.