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COFIDE Capacitación Empresarial

Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020 - En Línea

COFIDE Capacitación Empresarial
En línea
Precio Emagister

$4,249 $3,400
Si gustas, puedes llamar al centro en este momento

Información importante

Tipología Eventos
Metodología En línea
Horas lectivas 15h
Duración 3 Días
Inicio 30/01/2020
  • Eventos
  • En línea
  • 15h
  • Duración:
    3 Días
  • Inicio:
    30/01/2020
Descripción

¿Conoces la normatividad vigente en materia de lavado de dinero y su prevención? Si eres contador, administrador, agente de ventas o atención a clientes, empresario o directivo de una organización o empresa vulnerable al lavado de dinero, COFIDE te ofrece la oportunidad de aprender más sobre este tema para prevenir delitos y evitar multas y sanciones.

El Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020 se ofrece en modalidad en línea, y te preparará para establecer mecanismos adecuados en tu empresa u organización para identificar y prevenir el lavado de dinero. ¿Estás interesado? Pide más información sobre este programa a través del portal Emagister y COFIDE te contactará lo más pronto posible para responder a tus preguntas y asesorarte en el proceso de inscripción.

Información importante

Precio a usuarios Emagister: Vigencia de la promoción: 29/11/2019

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
30 ene. 2020
En línea
Inicio 30 ene. 2020
Ubicación
En línea

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Al finalizar el participante conocerá la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos.

· ¿A quién va dirigido?

Contadores, administradores, personal del área de ventas o atención a clientes de empresas que realizan actividades vulnerables, empresarios, directores, gerentes y en general a todo aquel interesado en el tema.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Lavado de dinero
Supervisión
Inversión
Delincuencia
IVA
Contabilidad
EMBARGOS
Delitos penales
Leyes financieras
Etica Laboral
Prevención
Operaciones

Profesores

C.P.C. Miguel Ángel Díaz Pérez
C.P.C. Miguel Ángel Díaz Pérez
Instructor

Maestría en contribuciones fiscales por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Licenciado en Contador Público registrado como Dictaminador Fiscal. Cuenta con Diplomado en Impuestos y Derecho Tributario por el ITAM. Colaboró como director de estudios Hacendarios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Honorable Cámara de Diputados. Presidente del consejo de administración de Corporativo DG, S.C. Socio Director del Despacho Miguel Ángel Díaz y Asociados. Catedrático en: •Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y en la División de Educación Continua.

Programa académico

MÓDULO 1 - MARCO JURÍDICO SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LEY, REGLAMENTO Y REGLAS DE CARÁCTER GENERAL)

1. Introducción

  • Cronograma
  • Estructura de la Ley
  • UEAF (PGR) UIF (SHCP)

2. Definición de conceptos

  • Defraudación fiscal
  • Discrepancia fiscal
  • Actividades vulnerables
  • Beneficiario controlador
  • Entidades colegiadas

3. Actividades vulnerables

  • En operaciones habituales
  • Por fedatarios públicos
  • Por agentes aduanales
  • Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
  • En el uso de efectivo y metales preciosos
  • Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo

4. Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales

  • Atribuciones del SAT
  • Atribuciones de la UIF
  • Operaciones acumuladas en seis meses
  • Precisión de quien realiza actos vulnerables
  • Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
  • Plazos y formas para presentar los avisos
  • Avisos por conducto de entidades colegiadas
  • Manuales obligatorios

5. Repercusión fiscal

  • Quiénes cometen el delito de defraudación fiscal
  • Facultades de comprobación
  • Cronograma en discrepancia fiscal
  • Infracciones y multas
  • Medios de defensa

6. Consideraciones finales

  • Consecuencias penales
  • Trinomio penal
  • Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)

MÓDULO 2 - TALLER DE AVISOS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

1. Introducción

  • ¿Qué son las actividades vulnerables?
  • Importancia de contar con el certificado vigente de la e.Firma (Firma electrónica)
  • Alertas por medio informático

2. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables

  • Aviso de inscripción y, en su caso, baja
  • Ejemplo de cómo debe registrarse el contribuyente
  • Manejo de datos, información y documentos

3. Presentación de Avisos en Medios Electrónicos

  • Avisos sin información, directamente desde el portal
  • Plantillas por utilizar, según sea el caso
  • Caso práctico (solo con un acto vulnerable)

4. Obligaciones y seguimiento

  • Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
  • Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información
  • Precauciones en los avisos con alertas
  • Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos
  • Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua

MÓDULO 3 - CERTIFICACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

1. Antecedentes

  • Resultados y recomendaciones de diversos foros internacionales en materia de lavado de dinero (Basilea y Edmont)
  • México como integrante de la GAFI y el cumplimiento de las 40 recomendaciones de dicho organismo internacional
  • Implicaciones del FATCA, la OCDE y el acuerdo sobre asistencia mutua en el cobro e intercambio de información espontánea
  • Tipificación de delitos penales de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  • Disposiciones legales sobre medición del riesgo (NOMS y otras disposiciones)
  • Dictamen técnico sobre PLD y FT de las entidades financieras
  • Regulaciones en materia de PLD y FT para SOFOMES
  • Puntos de revisión en la supervisión del cumplimiento de PLD y FT por parte de la CNBV

2. Certificación de oficiales de cumplimiento, auditores y profesionistas independientes

  • Disposiciones preliminares
  • Del trámite y obtención del certificado
  • Del proceso
  • Requisitos y documentación
  • Del procedimiento de evaluación
  • De la convocatoria para certificación
  • Sedes
  • Plazos
  • De la expedición del certificado
  • De la renovación de la certificación
  • De la certificación de personas morales
  • De la revocación de la certificación

3. Evaluación de conocimientos

  • Características de la evaluación
  • Ejemplo de reactivos
  • Recomendaciones para los participantes
  • Bibliografía de apoyo

4. Consideraciones finales

  • Consecuencias de la regulación de PLD y FT

Información adicional

Este Seminario se vende completo o por módulo.