Fraudes Corporativos: Naturaleza, Prevención y Detección
Curso
En línea
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 200
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Descripción
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Tipología
Seminario intensivo
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
8h
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Duración
2 Días
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Inicio
Fechas disponibles
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Campus virtual
Sí
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Envío de materiales didácticos
Sí
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Servicio de consultas
Sí
-
Clases virtuales
Sí
El presente curso trata sobre la naturaleza del fraude corporativo, el aporte de la auditoría forense, los esquemas contables más comunes utilizados para defraudar, y las principales herramientas de prevención para disuadir y mitigar los riesgos de fraudes.
Precisiones importantes
Documentos
- Folleto descriptor del curso (20).pdf
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Familiarizarse con la naturaleza del fraude corporativo. Reconocer el aporte de la auditoria forense como una herramienta útil en la investigación de irregularidades corporativas y laborales, comprendiendo las diferencias más significativas respecto a la auditoria tradicional y el peritaje judicial contable, como así también las limitantes de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS). Analizar el rol y la responsabilidad de los directores en las políticas antifraude dentro del gobierno corporativo de las entidades. Comprender algunos de los esquemas contables más comunes utilizados para defraudar. Utilizar las herramientas de prevención más comunes en la tarea de disuadir y mitigar la exposición de riesgos de fraudes.
Dirigido a: Auditores externos auditores internos auditores de fraude analistas de riesgos operacionales gerentes de riesgos operacionales directores de empresas dueños de empresas encargados control interno, comptrollers, compliance officers, y académicos de áreas técnicas afines.
Opiniones
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Materias
- Fraude corporativo
- Naturaleza del fraude
- Prevención del Fraude
- Detección del fraude
- Investigación del fraude
Profesores
Christian Nino-Moris
profesor
Programa académico
1. NATURALEZA DEL FRAUDE
- Análisis crítico de algunas estadísticas locales y mundiales
- Teoría básica del fraude
- Naturaleza del fraude corporativo y laboral
- Tipología del fraude en las organizaciones
- Naturaleza de los delitos económicos
2. LA AUDITORIA FORENSE Y LA INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES
- Definición y su naturaleza
- Perfil de un defraudador y la conducta sospechosa
- Diferencias distintivas entre la auditoria forense, la auditoria tradicional y el peritaje judicial contable en la investigación de fraudes
- Limitantes de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas
- El rol del auditor forense en la investigación de irregularidades
- Tipología del fraude contable-financiero (más comunes)
3. LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDES
- El gobierno corporativo y el principio rector the tone at the topé
- Evaluación de los controles y procesos anti-fraudes
- Esquema básico de prevención de fraudes
- Esquema básico de disuasión y detección de fraudes
- Esquema básico de respuesta contra los fraudes corporativos
- Pasos básicos para emprender una investigación interna como respuesta a la detección de irregularidades
Información adicional
Se presentan los conocimientos mediante una plataforma de aprendizaje virtual con el facilitador online -en tiempo real- utilizando herramientas desarrolladas para el e-learning, con apoyo audiovisual y otras herramientas complementarias. El facilitador guía, impulsa, presenta, desafía y responde a las necesidades de aprendizaje de los participantes y de la organización, aportando la estructura teórica y fundamentos prácticos basados en la teoría criminológica del fraude y la normativa nacional. Los participantes serán provistos de material de capacitación especialmente diseñado para el curso
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