Curso en Laboratorio de Defensa y Prevención de los Delitos Fiscales en México, versión en línea

Curso

En línea

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    En línea

  • Duración

    1 Mes

  • Inicio

    Febrero

Si necesitas un curso práctico, es tu oportunidad para aprender más sobre el sector legal. El ITAM te presenta su Curso Laboratorio de Defensa y Prevención de los delitos Fiscales en México. Se imparte en modalidad presencial.

Este laboratorio tiene como finalidad experimentar con diversas posturas, criterios, resoluciones y perspectivas sobre las conductas tipificadas como delitos y las técnicas de investigación que se estipulan en el Código Fiscal de la Federación. Se estudiarán estos temas en el contexto de la era digital, el uso de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comercio. Los participantes aprenderán sobre los delitos fiscales y los aspectos más importantes de su prevención, defensa, persecución y sanción. Durante el curso tendrás la oportunidad de trabajar en 8 diferentes laboratorios. Es un curso enfocado en la legislación mexicana, así como las situaciones que se plantean en los experimentos.

Si necesitas más información para poder elegir un curso, te invitamos a pedirla por medio de Emagister. Nuestros asesores pueden ayudarte para escojas la mejor opción. No pierdas esta gran oportunidad para poder mejorar tus prácticas legales en un ambiente real.

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Logros de este Centro

2020
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Materias

  • Fiscalización
  • Prevención
  • FIscal
  • Leyes
  • Sistemas
  • Penal
  • Hacienda
  • Delito Fiscal
  • Experimentos
  • Sistema Penal Acusatorio
  • Perjuicio fiscal
  • Autoridad hacendaria
  • Comisión Federal de Telecomunicaciones
  • Delito tributario
  • La reparación del daño
  • Formas de fiscalización
  • Enjambre digital
  • Fiscalización
  • Fiscalización
  • Sistemas
  • Sistemas

Profesores

Lic. Heivar Gutiérrez Pelayo

Lic. Heivar Gutiérrez Pelayo

Lic.

Programa académico

Introducción al laboratorio
 La inexistencia de la responsabilidad penal de las personas morales.
 La hipótesis nula vs la hipótesis variante en los delitos fiscales
 El error colectivo.
 La inexistencia de la responsabilidad penal del contribuyente.
 Qué es un laboratorio legal
 El experimento jurídico
 La persecución penal en materia de delitos fiscales
 Los delitos fiscales en México
 Las penas en el delito fiscal
 Las principales pruebas en el delito fiscal
 La ecología del sistema tributario
 La antinomia en el delito fiscal
 El cuerpo del delito en el fraude al fisco
 Los principales elementos probatorios
 Pruebas de cargo
 Pruebas de descargo
 Las facultades de comprobación como requisito previo para proceder penalmente en los delitos fiscales
 Biografía de grandes pensadores del derecho: Benjamin Bentham


Experimento 1
 La reforma del sistema penal acusatorio y las facultades de comprobación en los delitos fiscales
 El contribuyente y la relación con la autoridad hacendaria
 La independencia de las jurisdicciones y la dependencia de las facultades de comprobación en la investigación de los delitos fiscales


Experimento 2
 Las nuevas autoridades auxiliares en la fiscalización del contribuyente
 La Comisión Federal de Telecomunicaciones puede ser una nueva autoridad auxiliar en la investigación del delito fiscal
 La investigación del delito fiscal
 Los nuevos actores del drama penal
 Nuevos sistemas y formas de fiscalización


Experimento 3
 Quién es el verdadero responsable del delito fiscal
 La inexistencia de la responsabilidad penal de las personas morales.
 El rompimiento psicológico del contribuyente
 La problemática para acreditar la responsabilidad penal en el delito fiscal
 Lectura de resoluciones judiciales
 La inconstitucionalidad de la prescripción del delito fiscal.
 La inexistente responsabilidad penal del contribuyente.


Experimento 4
 Por qué la prescripción del delito fiscal es inconstitucional
 Antecedentes históricos de la prescripción del delito fiscal
 Finalidad de la prescripción


Experimento 5
 El perjuicio fiscal y su relación con el crédito fiscal
 El perjuicio fiscal en el delito fiscal
 El perjuicio fiscal equiparado


Experimento 6
 El pago del adeudo fiscal ante el juez federal y sus consecuencias
 El juez penal y su papel en el proceso penal por delito fiscal. ¿Auxiliar de la hacienda pública?
 Finalidad del proceso penal
 Objeto del proceso de fiscalización


Experimento 7
 Las tecnologías electrónicas y digitales como medio comisivo del delito tributario
 La investigación del delito fiscal y la era digital
 El proceso penal en los delitos fiscales y la era digital
 El enjambre digital


Experimento 8
 El pago espontáneo y la reparación del daño
 Qué es el pago espontáneo
 La reparación del daño en el delito fiscal
 La reparación del daño en el nuevo sistema penal acusatorio
 El pago y los acuerdos conclusivos

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