Prevención e Investigación de la Corrupción y el Lavado de Activos
Curso
En línea
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 310
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Descripción
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Tipología
Taller intensivo
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Nivel
Nivel iniciación
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Metodología
En línea
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
16h
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Duración
4 Días
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Campus virtual
Sí
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Envío de materiales didácticos
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
La corrupción es un problema ampliamente extendido que afecta a las organizaciones, ya que su detección puede resultar difícil a través de los controles internos tradicionales, debido a su naturaleza fraudulenta y oculta. Además, causa un daño significativo a la reputación de las instituciones.
Sin embargo, la buena noticia es que la corrupción suele estar acompañada de otro flagelo, que es el lavado de activos. Establecer controles antilavado es una medida indirecta de suma eficacia para la detección del origen de los fondos ilícitos.
En este curso exploraremos estrategias combinadas de prevención, disuasión y detección de la corrupción y el lavado de activos
Acerca de este curso
Identificar las diversas modalidades de corrupción y adquirir habilidades para prevenirlas y detectarlas.
Evaluar y aplicar normas e iniciativas internacionales existentes para la prevención de la corrupción, para manejar de manera adecuada situaciones relacionadas con este desafío a nivel global.
Analizar el fenómeno del lavado de activos y su relación con la corrupción y el crimen organizado, con el fin de identificar situaciones de riesgo y tomar las medidas necesarias para prevenirlos.
Comprender los fundamentos de un programa de prevención y cumplimiento en materia de lavado de activos.
Desarrollar técnicas para conducir investigaciones de detección del lavado de activos, incluyendo el análisis de evidencias y el uso de técnicas de investigación avanzadas.
Auditores forenses, tanto internos como externos, que deseen conocer las mejores prácticas en la materia
Oficiales de cumplimiento
Personal directivo involucrado en el establecimiento de un clima ético en sus organizaciones.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
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Materias
- Prevención
- Lavado de activos
- Investigación
- Corrupcion
- Organizaciones
Profesores
Guillermo Casal
Profesor
Programa académico
La Corrupción
- Concepto y encuadramiento de la corrupción dentro del fenómeno del fraude
- Incentivos y desincentivos para el fraude y la corrupción
- Banderas rojas de corrupción
- Corrupción internacional
- Normas internacionales sobre corrupción
- Políticas y procedimientos aplicables para la prevención de la corrupción
- Análisis de riesgos y vulnerabilidades en materia de corrupción
- Programa de cumplimiento anticorrupción
- Denuncias de corrupción
- Monitoreo de corrupción
- Investigación de casos de corrupción:
- Concepto y cuantía del fenómeno
- Etapas en el lavado de activos
- Principales modalidades del lavado de activos
- El lavado de fondos de la corrupción. Puntos en común y diferencias con lavado de fondos provenientes de otros delitos
- Legislación internacional para la prevención del lavado de activos y fondos provenientes del terrorismo
- Programa de cumplimiento antilavado
- Control interno antilavado
- Auditoría de cumplimiento antilavado
- Investigación del sujeto implicado en posible lavado de activos
- Investigación de las entidades financieras implicadas
Información adicional
Nuestra innovadora plataforma virtual en tiempo real, sincrónica, ofrece una experiencia enriquecedora con contenido audiovisual y recursos complementarios, todo ello en vivo. Nuestro facilitador, en línea, guía, estimula y brinda apoyo para satisfacer las necesidades de aprendizaje. Se utiliza una metodología interactiva y práctica para garantizar una experiencia de aprendizaje efectiva. Al final de cada módulo, se lleva a cabo una instancia de conversación con los participantes, utilizando la lista de verificación, lo que permitirá a los asistentes compartir experiencias y discutir cómo pueden mejorar la gestión de los temas analizados, adaptándolos a las necesidades y responsabilidades específicas de sus organizaciones. Esta participación activa y reflexión conjunta promoverá un aprendizaje colaborativo y enriquecedor para todos los participantes
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