GMC 360

Taller de repaso para la Certificación PLD/FT ante CNBV

GMC 360
En línea

$ 8,500
más IVA
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Información importante

Tipología Taller intensivo
Nivel Nivel avanzado
Metodología En línea
Horas lectivas 20h
Duración 5 Días
Inicio 24/06/2019
Campus virtual
Envío de materiales didácticos
Clases virtuales
  • Taller intensivo
  • Nivel avanzado
  • En línea
  • 20h
  • Duración:
    5 Días
  • Inicio:
    24/06/2019
  • Campus virtual
  • Envío de materiales didácticos
  • Clases virtuales
Descripción

Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación Horario
24 jun 2019
En línea
10 a 14hrs
Inicio 24 jun 2019
Ubicación
En línea
Horario 10 a 14hrs

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.

· ¿A quién va dirigido?

Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

· Requisitos

1 año de experiencia en el sector y licenciatura 4 años de experiencia comprobable sin licenciatura

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

- 5 Sesiones de 4 Horas - Horario: 10 a 14hrs - Material didáctico digital y actividades - Examen Simulador - Reporte detallado del Examen Simulador por área de conocimiento

· ¿Cuál es la efectividad del taller?

7 de cada 10 se certifican.

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¿Qué aprendes en este curso?

Auditoría
Gestión de riesgos
Sistema financiero
Prevención
Leyes
Regulación
Prevención del Financiamiento al Terrorismo
Prevencion de lavado de dinero
GAFI
Organismos internacionales
SARLAFT

Profesores

Jessica Nuñez
Jessica Nuñez
Gerente de Capacitacion

En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.

Maribel Vázquez Menchaca
Maribel Vázquez Menchaca
Directora General GMC 360

Directora General de GMC360. Lic. en Contaduría Pública por la Universidad Anahuac, Certificada en materia de Prevención de LD/FT ante la CNBV Perito Contable del Tribunal Superior de la Federación. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el Sistema Financiero, principalmente en el sector de intermediarios financieros no bancarios en materia de capacitación, auditoría PLD/FT, planeación estratégica y administración de riesgos.

Programa académico

MÓDULO 1

• Conceptos básicos PLD/FT

• Organismos internacionales

• Autoridades nacionales

MÓDULO 2

• Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados.

• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.

MÓDULO 3

• Auditoría y supervisión

• Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional.


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