Taller de repaso para la Certificación PLD/FT ante CNBV
Curso
Semipresencial
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
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Tipología
Taller intensivo
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Nivel
Nivel avanzado
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Metodología
Semipresencial
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Horas lectivas
20h
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Duración
5 Días
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Campus virtual
Sí
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Envío de materiales didácticos
Sí
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Clases virtuales
Sí
Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.
Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
1 año de experiencia en el sector y licenciatura
4 años de experiencia comprobable sin licenciatura
- 5 Sesiones de 4 Horas
- Horario: 10 a 14hrs
- Material didáctico digital y actividades
- Examen Simulador
- Reporte detallado del Examen Simulador por área de conocimiento
7 de cada 10 se certifican.
Opiniones
Materias
- Auditoría
- Gestión de riesgos
- Sistema financiero
- Prevención
- Leyes
- Regulación
- Prevención del Financiamiento al Terrorismo
- Prevencion de lavado de dinero
- GAFI
- Organismos internacionales
- SARLAFT
Profesores
Jessica Nuñez
Gerente de Capacitacion
En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.
Programa académico
MÓDULO 1
• Conceptos básicos PLD/FT
• Organismos internacionales
• Autoridades nacionales
MÓDULO 2
• Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados.
• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.
MÓDULO 3
• Auditoría y supervisión
• Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional.
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Taller de repaso para la Certificación PLD/FT ante CNBV