GMC 360

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Descripción

Empresa Integrada por un grupo de expertos con más de 20 de años de experiencia especializada en Intermediarios Financieros No Bancarios.
Nuestra función es apoyar y orientar a todos y cada uno de nuestros clientes al cumplimiento ante autoridades como CNBV y CONDUSEF, mediante Capacitación, Planeación Estratégica y Tecnología.
Especialistas en Prevención de Lavado de Dinero

Reseñas de Alumnos
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Curso para la Certificación PLD/FT ante CNBV
4.5 2 opiniones
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...los conocimientos necesarios para lograr tu certificación ante la CNBV. Al finalizar los módulos correspondientes, presentarás un examen tipo Ceneval... Aprende sobre: Lavado de dinero, Certificación PLD, Gestión de riesgos... Ver más

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...y te ayudará a mejorar tus procesos con base en los fundamentos legales. Su programa incluye los principios contables, los fundamentos como CUIFE y... Aprende sobre: Sistema financiero mexicano, Contabilidad financiera, Cartera de credito... Ver más


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Taller Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT
5.0 1 opinión
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...GMC 360 te invita a estudiar el “Taller de Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT” en modalidad online, que te dará los fundamentos que requieres para... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Riesgo LD/FT, Lavado de dinero... Ver más

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...así como sus obligaciones ante ellas. El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad... Aprende sobre: Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Sistema financiero mexicano, Debida diligencia del cliente... Ver más


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...de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento... Aprende sobre: Organismos internacionales, Prevencion de lavado de dinero, Prevención del Financiamiento al Terrorismo... Ver más


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GMC 360
Training para la certificación CNBV
5.0 1 opinión
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  • 24h - 6 Semanas

...Módulo 7: Oficial de Cumplimiento, Auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control. Módulo 8: Nociones de la Ley Federal para la Prevención e... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Gestión de riesgos, Lavado de dinero... Ver más


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  • 12h - 3 Días

...de Inspección y Vigilancia Disposiciones de Carácter General Módulo 3 3.1 Inicio de la Auditoría Generalidades Establecer contacto inicial con el auditado... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevención de LD/FT, Auditoría de Riesgos... Ver más


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Valoración de Riesgos LD

...Proporcionar a los participantes los fundamentos teóricos y prácticos para Valorar un Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Sistema financiero, Auditores PLD/FT... Ver más


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...y Banco Mundial 4. Conceptos Básicos 4.1 Lavado de Dinero 4.1.1 Etapas del Lavado de Dinero 4.2 Financiamiento al Terrorismo 4.3 Tipificación en México... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero, Organismos internacionales... Ver más


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...Esto con la finalidad de que cuenten con la preparación suficiente para ser la primera línea de defensa, y contribuir en disminuir los riesgos de que una... Aprende sobre: Prevención del lavado de dinero, Identificación del cliente, Prevención del Financiamiento al Terrorismo... Ver más


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Opiniones (4)

100%
Lo recomiendan
4.8
fantástico
Valoración del Centro

Taller Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT

F
FABIOLA ZAMARRIPA
5.0 11/05/2019
Sobre el curso: Conocen del tema.
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Training para la certificación CNBV

A
Adrián Beltrán Jiménez
5.0 29/04/2016
Lo mejor: Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información. También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
A mejorar: Seguramente la parte teórica, pues es mucha la información a comprender y a veces eso se hace pesado.
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Curso para la Certificación PLD/FT ante CNBV

I
Iván Castillo
4.0 11/04/2016
Lo mejor: Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
A mejorar: Más evaluaciones mejorarían el curso.
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Curso para la Certificación PLD/FT ante CNBV

S
Sheila Moreno
5.0 09/08/2015
Lo mejor: El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
A mejorar: Probablemente mejorar algunos recursos en la plataforma para que sean más interactivos.
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* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

Profesores

Carlos González
Carlos González
Coordinador de Capacitación

Isabel Vázquez Menchaca
Isabel Vázquez Menchaca
Directora de Capacitación y Consultoría

Licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana. Especialista certificada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Dentro de su experiencia laboral se ha desempeñado en el área de Periciales Contables en Vázquez Menchaca Contadores. Ha impartido más de 100 cursos sobre PLD y actividades vulnerables a Entidades Financieras en diferentes estados de la República Mexicana. Ha realizado Auditoría en Prevención de LD/ FT. Actualmente funge como Directora de Consultoría y Capacitación.

Jessica Nuñez
Jessica Nuñez
Gerente de Capacitacion

En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.

José Antonio Moreno Castillo
José Antonio Moreno Castillo
Gerente de Capacitación

Especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo certificado ante la CNBV. Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursa la Maestría en Dirección Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial. Ha realizado estudios internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo (Arg), University of Washington (USA). Ha tomado diversos cursos en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento en una SOFOM ENR y es Gerente de Capacitación en GMC360.

Maribel Vázquez Menchaca
Maribel Vázquez Menchaca
Directora General GMC 360

Directora General de GMC360. Lic. en Contaduría Pública por la Universidad Anahuac, Certificada en materia de Prevención de LD/FT ante la CNBV Perito Contable del Tribunal Superior de la Federación. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el Sistema Financiero, principalmente en el sector de intermediarios financieros no bancarios en materia de capacitación, auditoría PLD/FT, planeación estratégica y administración de riesgos.

Mauricio Chappaloni Barraza
Mauricio Chappaloni Barraza
Contador General

Licenciado en Contaduría por el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Dentro de su experiencia profesional se ha desarrollado en el área contable de diversas empresas como InteriMöbel y A&G Contadores. Actualmente se desempeña como Contador General en GMC360, llevando la contabilidad de diversas SOFOMES ENR.