Cursos destacados
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...así como sus obligaciones ante ellas. El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Debida diligencia del cliente, Prevención del Financiamiento al Terrorismo...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 48h - 12 Semanas
...los conocimientos necesarios para lograr tu certificación ante la CNBV. Al finalizar los módulos correspondientes, presentarás un examen tipo Ceneval... Aprende sobre: Sistema financiero, Ley antilavado, Lavado de dinero...
...los conocimientos necesarios para lograr tu certificación ante la CNBV. Al finalizar los módulos correspondientes, presentarás un examen tipo Ceneval... Aprende sobre: Sistema financiero, Ley antilavado, Lavado de dinero...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 24h - 6 Semanas
...2 • Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención... Aprende sobre: Sistema financiero, Oficial de Cumplimiento, Certificación PLD...
...2 • Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención... Aprende sobre: Sistema financiero, Oficial de Cumplimiento, Certificación PLD...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Excelente
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Muy completo el programa
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 20h - 5 Días
...Análisis de operaciones inusuales e internas preocupantes. Documentación y dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes Módulo 4... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Plan de Corrección, Auditores PLD/FT...
...Análisis de operaciones inusuales e internas preocupantes. Documentación y dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes Módulo 4... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Plan de Corrección, Auditores PLD/FT...
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Excelente
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Muy completo el programa
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...Lineamientos para la elaboración del manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Módulo 3... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
...Lineamientos para la elaboración del manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Módulo 3... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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Conocen del tema.
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- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 20h - 1 Semana
...Ejemplos de mitigantes. Definición y de controles por evento. Asignación de prioridades. Plan de tratamiento de controles preventivos Controles detectivos... Aprende sobre: Riesgo LD/FT, Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero...
...Ejemplos de mitigantes. Definición y de controles por evento. Asignación de prioridades. Plan de tratamiento de controles preventivos Controles detectivos... Aprende sobre: Riesgo LD/FT, Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero...
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Conocen del tema.
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Opiniones sobre GMC 360 (8)
Opiniones
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Descripción
Empresa Integrada por un grupo de expertos con más de 20 de años de experiencia especializada en Intermediarios Financieros No Bancarios.
Nuestra función es apoyar y orientar a todos y cada uno de nuestros clientes al cumplimiento ante autoridades como CNBV y CONDUSEF, mediante Capacitación, Planeación Estratégica y Tecnología.
Especialistas en Prevención de Lavado de Dinero
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