Más información
Descripción
Empresa Integrada por un grupo de expertos con más de 20 de años de experiencia especializada en Intermediarios Financieros No Bancarios.
Nuestra función es apoyar y orientar a todos y cada uno de nuestros clientes al cumplimiento ante autoridades como CNBV y CONDUSEF, mediante Capacitación, Planeación Estratégica y Tecnología.
Especialistas en Prevención de Lavado de Dinero
Cursos destacados
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 8h - 2 Semanas
...así como sus obligaciones ante ellas. El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad... Aprende sobre: Debida diligencia del cliente, Enfoque Basado en Riesgos, Know your customer...
-
Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
← | →
-
El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
← | →
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 12 Semanas
...los conocimientos necesarios para lograr tu certificación ante la CNBV. Al finalizar los módulos correspondientes, presentarás un examen tipo Ceneval... Aprende sobre: Ley antilavado, Lavado de dinero, Gestión de riesgos...
...los conocimientos necesarios para lograr tu certificación ante la CNBV. Al finalizar los módulos correspondientes, presentarás un examen tipo Ceneval... Aprende sobre: Ley antilavado, Lavado de dinero, Gestión de riesgos...
-
Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
← | → ver todas
-
El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
← | → ver todas
-
Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
← | →
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 6 Semanas
...2 • Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Sistema financiero, Oficial de Cumplimiento...
...2 • Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Sistema financiero, Oficial de Cumplimiento...
-
Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
← | →
-
Muy buena educación
← | →
-
Me gustó la formación
← | →
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...Lineamientos para la elaboración del manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Módulo 3... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
...Lineamientos para la elaboración del manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Módulo 3... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
-
Muy buena educación
← | → ver todas
-
Me gustó la formación
← | → ver todas
-
Conocen del tema.
← | →
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 1 Semana
...Ejemplos de mitigantes. Definición y de controles por evento. Asignación de prioridades. Plan de tratamiento de controles preventivos Controles detectivos... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Gestión de riesgos, Lavado de dinero...
...Ejemplos de mitigantes. Definición y de controles por evento. Asignación de prioridades. Plan de tratamiento de controles preventivos Controles detectivos... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Gestión de riesgos, Lavado de dinero...
-
Conocen del tema.
← | →
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...identificación e eventos de riesgos LD/FT y la medición de riesgos por medio del uso de la “matriz de riesgos”. Este taller va dirigido a todo aquel profesional... Aprende sobre: Riesgos laborales, Auditoría de Riesgos, Auditores PLD/FT...
Opiniones sobre GMC 360 (8)
Opiniones
Valoración del Centro
Lo recomiendan
Elaboración de Manual Cumplimiento en Materia PLD/FT
Alexis Arellano
Elaboración de Manual Cumplimiento en Materia PLD/FT
MrJavitogaravito
Taller Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT
FABIOLA ZAMARRIPA
Training para la certificación CNBV
Adrián Beltrán Jiménez
Curso para la Certificación PLD/FT ante CNBV
Iván Castillo
Curso para la Certificación PLD/FT ante CNBV
Sheila Moreno
Actualización del Oficial de Cumplimiento
Popi Akter
Actualización del Oficial de Cumplimiento
Veronika Corona
