Elaboración de Manual Cumplimiento en Materia PLD/FT

GMC 360
4.5
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Curso

Semipresencial en Benito Juárez

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Metodología

    Semipresencial

  • Lugar

    Benito juárez

  • Horas lectivas

    12h

  • Duración

    3 Días

El participante conocerá las actualizaciones publicadas a las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero. Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad e integrando criterios y procedimientos claros para el personal

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Benito Juárez (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Providencia 1415 Colonia Tlacoquemecatl del Valle, 03200

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones cerradas

Acerca de este curso

Oficiales de Cumplimiento de Entidades del sector SOFOM ENR

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Preguntas & Respuestas

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Opiniones

4.5
  • Muy buena educación
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  • Me gustó la formación
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100%
4.8
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Alexis Arellano

4.0
10/03/2020
Sobre el curso: Muy buena educación
¿Recomendarías este curso?: Sí

MrJavitogaravito

5.0
10/03/2020
Sobre el curso: Me gustó la formación
¿Recomendarías este curso?: Sí
*Todas las opiniones recolectadas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Materias

  • Prevención
  • PLD/FT
  • Procedimientos
  • Manuales
  • Disposiciones
  • Lineamientos
  • Actualización
  • CNBV
  • Prevención de LD/FT
  • Auditores PLD/FT

Profesores

Jessica Nuñez

Jessica Nuñez

Gerente de Capacitacion

En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.

Programa académico

Módulo 1. Actualización a las modificaciones a las Disposiciones de Carácter General

Módulo 2. Lineamientos para la elaboración del manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

Módulo 3. Herramientas esenciales para la elaboración de un manual de procedimientos
  • Delimitación del procedimiento
  • Recolección de la información
  • Análisis del procedimiento
  • Objetivos
  • Criterios y procedimientos

Información adicional

Entregables:

• Acceso a plataforma clickmeeting para el caso vía remota
• Manual del participante
• Constancia de participación

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